证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:临 2015-010
900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通(集团)股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日下午召开公
司第八届董事会第一次会议,会议由杨国平先生主持。应参加会议的
董事为 7 名,实到 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:
1、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
选举杨国平先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日至本
届董事会届满。(简历附后)
2、 审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司董事会审计委员会由以下人员组成:主任:张维宾;委员:
陈靖丰、邵国有、倪建达,任期至公司第八届董事会届满止。(简历
附后)
3、 审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的
议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:主任:邵
国有;委员:张维宾、倪建达,任期至公司第八届董事会届满止。
(简历附后)
4、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会
届满止。(简历附后)
5、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
经公司总经理提名,董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞
先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。
(简历附后)
6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事
会届满止。(简历附后)
7、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会
届满止。(简历附后)
8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事
会届满止。(简历附后)
公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为:上述
公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意对上述高级管理
人员的聘任。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
附简历:
杨国平:男,1956 年出生, MBA 工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事
长、总经理。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂
立股份有限公司董事长,上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽
车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长
等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全
国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家
奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。
张维宾:女,1947 年出生,教授,硕士生导师,享受国务院颁发政府特殊
津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在
高校从事教学研究工作,善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中,具备
扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
陈靖丰:男,1968年出生,硕士,复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海
大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,上海大众环境产业有限公司
董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展
有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。
邵国有:男,1950 年出生,大专学历,副教授。现任公司独立董事、海富
通基金管理有限公司董事。
曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事
长。长期在金融第一线工作,拥有证券从业资格证书,具有丰富的证券、基金业
管理经验和开阔的国际视野。
倪建达:男,1963 年出生,工商管理硕士。现任公司独立董事,上海城开
(集团)有限公司董事长、总经理,上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司
董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产
企业担任主要领导职务,在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
张 静:女,1962 年出生,工商管理硕士。现任大众交通(集团)股份有限
公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒
店业经营管理,具备较高的职业素养和务实的工作作风。
赵思渊:女,1971 年出生,大学学历,律师资格。现任大众交通(集团)
股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董
事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司监事。
施孟飞:男,1958 年出生,大专学历,高级经济师。现任大众交通(集团)
股份有限公司党委副书记,纪委书记,人力资源部总监,上海大众驾驶员培训有
限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。
朱伟勇:男,1957 年出生,大专学历。现任大众交通(集团)股份有限公
司物流总监,上海大众国际物流有限公司经理,上海大众国际仓储物流有限公司
经理。具有多年行业管理经验。
罗民伟:男,1955 年出生,专科学历,会计师,非执业注册会计师。现任
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾
任上海大众公用事业(集团)股份有限公司财务总监,上海大众公用事业(集团)
股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。
诸颖妍:女,1977 年出生,研究生学历,经济师。现任大众交通(集团)
股份有限公司法律事务部经理助理。
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