证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临 2015-016
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年
5 月 5 日以书面或传真、邮件方式发出通知,于 2015 年 5 月 15 日下
午在公司第二会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司
监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
1、关于选举第八届董事会董事长的议案
选举傅跃红为第八届董事会公司董事长。(简历见附件)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名,聘任张跃进为公司总经理。(简历见附件)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理提名,聘任王力强、王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平
为公司副总经理,聘任张艳钊为公司总会计师。(简历见附件)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任王健为公司董事会秘书。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
5、关于董事会专门委员会组成人员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,同意对董
事会专门委员会组成人员进行调整:
一、战略委员会组成人员
傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、徐克非,傅跃
红为主任委员。
二、审计委员会组成人员
鲍恩斯、李飞、徐克非、张跃进、王健,鲍恩斯为主任委员。
三、提名委员会组成人员
李飞、鲍恩斯、徐克非、张跃进、袁首原,李飞为主任委员。
四、薪酬与考核委员会组成人员
徐克非、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进,徐克非为主任委员。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事同意聘任张跃进为公司总经理,聘任王力强、王健、
王翼龙、尹阿奇、任疆平为公司副总经理,聘任张艳钊为公司总会计
师,王健为公司董事会秘书,并发表了独立意见,认为上述人员的任
职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情
形,公司高级管理人员的提名程序合法。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 15 日
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北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
附:简历
傅跃红
1961 年 11 月出生,大学本科学历,经济学、法学学士学位,高级经济师。
历任北京商学院二分院教研室主任,北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总
经济师,北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长,北京
燕莎中心有限公司董事,北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京新
燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书
记、总经理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总
经理,北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。现任北京首商集
团股份有限公司党委书记、董事长,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事
长,北京燕莎友谊商城有限公司董事长,天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司董事
长。
张跃进
1961 年 6 月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品
分公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理,北京
燕莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、
董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理,北京首商集
团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任
北京首商集团股份有限公司董事、总经理,北京新燕莎商业有限公司董事长,北
京贵友大厦有限公司董事长,北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长。
王力强
1962 年 11 月出生,大学本科学历,工学学士学位,高级经济师。历任北京
经济学院财政会计系党总支副书记、副主任,北京燕莎友谊商城有限公司团委书
记,北京旅游商品集团总公司副总经理,北京燕莎集团有限责任公司副总经理,
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司党委委员、副总经理、监事。现任北京首
商集团股份有限公司党委委员、副总经理,北京友谊商店股份有限公司董事长,
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事,天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司
董事。
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北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
王健
1964 年 4 月出生,大学学历,经济师职称。历任北京市西单商场股份有限
公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京万方西单商场有限责任公司董事长,
北京谊星商业投资发展有限公司执行董事。
王翼龙
1961 年 3 月出生,在职研究生学历,会计师职称,历任北京市西单商场财
会科负责人、科长,北京西单商场集团财务审计部部长,北京市西单商场股份有
限公司财务部部长,北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师、
四川金鹏食品有限公司董事长。现任北京首商集团股份有限公司副总经理。
尹阿奇
1956 年 7 月出生,大专学历,助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、
经理,北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长,北京市西单商场股份有
限公司副总经理、西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理,
西单商场总经理、党委副书记,北京法雅商贸有限责任公司执行董事、党总支书
记、总经理,成都西单商场有限责任公司董事长,新疆西单商场百货有限责任公
司董事长,兰州西单商场百货有限责任公司董事长。
任疆平
1971 年 11 月出生,工商管理硕士,经济师职称,历任北京市西单商场股份
有限公司营销策划部经理、营销部部长,西单商场副总经理,北京市西单商场股
份有限公司副总经理,北京万方西单商场股份有限公司副总经理,新疆西单商场
百货有限公司总经理,北京市西单商场股份有限公司十里堡西单商场总经理。现
任北京首商集团股份有限公司副总经理,西单商场总部党委书记、纪委书记、工
会主席。
张艳钊
1972 年 3 月出生,在职研究生学历,理学硕士学位,高级会计师。历任北
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北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
京新燕莎控股(集团)有限责任公司计划财务部部长、信息中心主任,北京新燕
莎控股(集团)有限责任公司党委委员、总会计师。现任北京首商集团股份有限
公司总会计师,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事,北京燕莎友谊商城
有限公司董事,北京贵友大厦有限公司董事,北京新燕莎金街购物广场有限公司
监事。
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