证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:2015-015
北京首商集团股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 388,576,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 59.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅跃红女士主持,会议采用现场会
议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
5、 议案名称:公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
9、 议案名称:公司日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 7,350,997 93.16 539,415 6.83 0 0.00
10、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
11、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,567,213 99.99 7,400 0.00 1,900 0.00
12、议案名称:关于修改《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
13、议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,569,113 99.99 7,400 0.00 0 0.00
14、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 388,565,913 99.99 10,600 0.00 0 0.00
三、 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案—董事选举
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
6.01 傅跃红 383,672,125 98.73 是
6.02 张跃进 383,671,524 98.73 是
6.03 祖国丹 383,666,124 98.73 是
6.04 王 健 383,666,124 98.73 是
6.05 袁首原 383,666,124 98.73 是
6.06 卢长才 383,666,124 98.73 是
2、关于公司董事会换届选举的议案—独立董事选举
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
7.01 鲍恩斯 383,671,823 98.73 是
7.02 李 飞 383,666,123 98.73 是
7.03 徐克非 383,666,124 98.73 是
3、关于公司监事会换届选举的议案—监事选举
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
8.01 李春滨 383,668,123 98.73 是
8.02 闫 兵 383,667,924 98.73 是
以上董事及监事简历详见公司刊登于 2015 年 3 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《北京首商集团股份有限公
司第七届董事会第十三次会议决议公告》公告编号:临 2015-009 及《北京首商
集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》公告编号:临 2015-010。
四、 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上
380,686,101 100 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
7,883,012 99.90 7,400 0.09 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 49,000 86.87 7,400 13.12 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 7,834,012 100 0 0.00 0 0.00
东
五、 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
公司 2014 年
4 度利润分配 7,883,012 99.90 7,400 0.09 0 0.00
方案
选举傅跃红
为公司第八
6.01 2,986,024 37.84
届董事会董
事
选举张跃进
6.02 为公司第八 2,985,423 37.83
届董事会董
事
选举祖国丹
为公司第八
6.03 2,980,023 37.76
届董事会董
事
选举王健为
6.04 公司第八届 2,980,023 37.76
董事会董事
选举袁首原
为公司第八
6.05 2,980,023 37.76
届董事会董
事
选举卢长才
为公司第八
6.06 2,980,023 37.76
届董事会董
事
选举鲍恩斯
为公司第八
7.01 2,985,722 37.83
届董事会独
立董事
选举李飞为
公司第八届
7.02 2,980,022 37.76
董事会独立
董事
选举徐克非
为公司第八
7.03 2,980,023 37.76
届董事会独
立董事
选举李春滨
为公司第八
8.01 2,980,022 37.79
届监事会监
事
选举闫兵为
8.02 公司第八届 2,981,823 37.79
监事会监事
公司日常关
9 联交易的议 7,350,997 93.16 539,415 6.83 0 0.00
案
六、 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第10项《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议审议
事项,获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通
过。
2、上述第 9 项《公司日常关联交易的议案》属关联交易审议事项,关联股
东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避了该议案的表决。北
京首都旅游集团有限责任公司持有本公司 248,809,378 股,占本公司总股本的
37.79%,北京西单友谊集团持有本公司 131,876,723 股,占本公司总股本的
20.03%。
七、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:巫志声、徐斐
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议
的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,
本次会议的表决结果合法有效。
八、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
2015 年 5 月 15 日
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