证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临 2015-15
上海丰华(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 45,933,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 24.43%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长涂建敏女士主持;会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,逐一说明未出席董事及其理由:独立董事刘
斌、赵骅、涂永红因公务出差,未能现场参加本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由:无监事缺席
情况。
3、董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 45876804 99.8766% 56700 0.1234% 0 0
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 45,876,804 99.8766% 6,700 0.0146% 50,000 0.1088%
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 45,876,804 99.8766% 6700 0.0146% 50,000 0.1088%
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 45,876,704 99.8763 56800 0.1237% 0 0
5、 议案名称:关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延
长一年的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 45,926,804 99.9854% 6,700 0.0146% 0 0
6、 议案名称:关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 45,926,804 99.9854% 6,700 0.0146% 0 0
7、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构暨内
部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 45,926,804 99.9854% 6,700 0.0146% 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 公司 2014 年度董事 39,473 41.0437% 56700 58.9563% 0 0
会工作报告
2 公司 2014 年度监事 39473 41.0437% 6,700 6.9666% 50,000 51.9897%
会工作报告
3 公司 2014 年度财务 39473 41.0437% 6,700 6.9666% 50,000 51.9897%
决算报告
4 公司 2014 年度利润 39,373 40.9398% 56,800 59.0602% 0 0
分配预案
5 关于授权经营层购 89,473 93.0334% 6,700 6.9666% 0 0
买低风险信托产品
或银行理财产品的
有效期延长一年的
议案
6 关于增补杨天健先 89,473 93.0334% 6,700 6.9666% 0 0
生为公司第七届董
事会独立董事的议
案
7 关于续聘天健会计 89473 93.0334% 6,700 6.9666% 0 0
师事务所为公司
2015 年度财务审计
机构暨内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆索通律师事务所
律师:罗巍 郑雯雯
2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、
提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定,本次
会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海丰华(集团)股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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