证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:2015- 009
浙江钱江生物化学股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 102,605,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长高云跃先生主持。会议的召开及表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会网络投票细
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议,公司高管出席了本次股东大会,见证
律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
4、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
5、 议案名称:2014 年年度报告全文和摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
6、 议案名称:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
7、 议案名称:关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 102,580,433 99.97 24,600 0.02 600 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 100,378,762 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 2,201,671 98.86 24,600 1.10 600 0.02
其中:市值 50
万以下普通 38,800 60.62 24,600 38.43 600 0.93
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 2,162,871 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
4 公司 2014 年度利 31,200 55.32 24,600 43.62 600 1.06
润分配方案
6 续 聘 天 健 会计 师 31,200 55.32 24,600 43.62 600 1.06
事务所(特殊普通
合伙)为公司审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
独立董事李鸣杰先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2014 年度
述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:邓斐、傅康
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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