证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:2015-009
京能置业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西
侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 207,065,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 45.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持,表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐小萍女士因工作原因未能出席本次会
议;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:京能置业股份有限公司独立董事 2014 年度工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
2、 议案名称:京能置业股份有限公司董事会 2014 年度工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
3、 议案名称:京能置业股份有限公司监事会 2014 年度工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
4、 议案名称:京能置业股份有限公司 2014 年度财务决算报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
5、 议案名称:京能置业股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本议
案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
6、 议案名称:京能置业股份有限公司 2014 年度报告及摘要;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
7、 议案名称:京能置业股份有限公司关于聘请 2015 年度审计机构的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 207,062,929 99.99 2,100 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 204,983,645 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 2,079,284 99.89 2,100 0.10 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 49,284 95.91 2,100 4.08 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 2,030,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%)
序 (%)
号
1 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司独立
董事 2014 年
度工作报告;
2 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司董事
会 2014 年度
工作报告;
3 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司监事
会 2014 年度
工作报告;
4 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司 2014
年度财务决算
报告;
5 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司 2014
年度利润分配
及公积金转增
股本议案;
6 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司 2014
年度报告及摘
要;
7 京能置业股份 2,065,900 99.90 2,100 0.10 0 0.00
有限公司关于
聘请 2015 年
度审计机构的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所
律师:胡治萍、黄靓
2、 律师鉴证结论意见:
京能置业 2014 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议
审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
京能置业股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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