A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2015-019
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,
公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
● ● 交易内容
鄂尔多斯财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟将公司注册资本增加 10 亿
元,从 10 亿元增加至 20 亿元,增资后各股东持股比例不变。其中,内蒙古鄂尔多
斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“羊绒集团”)增加出资 5.5 亿元,增资后持
股比例仍为 55%;本公司增加出资 4.5 亿元,增资后持股比例仍为 45%。
● ● 关联人回避事宜
本次交易形成与关联方——羊绒集团共同投资形成的关联交易,关联董事张奕
龄、赵魁、张晓慧、王臻回避表决。
● ● 需提请投资者注意的其他事项
1、此事项需提交股东大会审议。
2、需要得到中国银行业监督管理委员会和工商部门等行政机构的审批核准。
一、 关联交易概述
1、公司拟出资 4.5 亿元对财务公司进行增资。
2、上述交易属关联交易,关联人——公司董事长张奕龄先生、副董事长赵魁先
生、董事张晓慧先生、王臻女士为关联董事,均回避表决。
3、本事项已提交公司 2015 年第四次董事会,已获得审议通过,本事项需要提
交公司股东大会审议。
4、该次关联交易需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
羊绒集团:法定代表人:王林祥,注册资本:人民币 429148 万元,注册地点:
1
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号。经营范围:发电、供热、供气、羊绒
系列产品的投资,开发羊绒工业新技术;培育运作品牌;开拓开发市场;电子、陶
瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务;服装、服饰、纤维生产销售;
金融证券购买;机电设备、建材销售等。
三、关联交易标的基本情况
1、财务公司:
法定代表人:王林祥,注册地点:内蒙古呼和浩特市金桥开发区,经营范围:
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单
位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员
单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷
款及融资租赁;从事同业拆借等。
股权结构如下:
投资者名称 实收资本(万元) 股权比例(%)
羊绒集团 55000 55
本公司 45000 45
合计 100000 100.00
增资后股权结构如下:
投资者名称 实收资本(万元) 股权比例(%)
羊绒集团 110000 55
本公司 90000 45
合计 200000 100.00
2、财务数据:截至 2014 年末,公司资产总额 156782.4 万元,负债总额 54363.81
万元,所有者权益 102418.59 万元,实现拨备后净利润 2418.59 万元。
四、关联交易的主要内容
内容详见“重要内容提示——交易内容”。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
对财务公司进行增资有利于整合公司内部和外部金融资源,保障公司未来资金
充足,有效发挥公司现有财务和资金规模效益,满足公司业务发展需求,增强公司
抗风险能力,提升公司的综合实力。
2
六、独立董事的意见
本次增资符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公
司的持续发展。决策程序合法有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情况,对本公司的经营起到了积极作用。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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