A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2015-018
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 5
月 15 日以通讯表决方式召开了 2015 年第四次会议,会议参加成员、人数、会议
程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司《关于鄂尔多斯财务
有限公司增加注册资本的议案》(内容详见同日披露编号:临 2015-019《关联交
易公告》)。
二、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于鄂尔多斯财务有限
公司开展票据池业务的议案》(内容详见同日披露编号:临 2015-020《关联交易
公告》)。
三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于更换公司董事长的
议案》。
同意原董事长张奕龄先生辞去董事长职务,继续担任公司董事。经提名委员
提名,董事会同意选举王臻女士担任董事长,任期至本次董事会届满之日为止。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 5 月 15 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
