证券代码:600090 证券简称:啤酒花 公告编号:2015-033
新疆啤酒花股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600090 啤酒花 2015/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因涉及关联股东回避表决的议案:议案6《关于预计公司2015年度日常关联
交易的议案》及议案7《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案》中
应回避表决的关联股东名称错写为实际控制人名称,现补充更正如下:
原公告内容为:
应回避表决的关联股东名称:嘉士伯啤酒厂有限公司
现补充更正为:
应回避表决的关联股东名称:新疆嘉酿投资有限公司
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点:新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆啤酒花股份有限公司 3 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 19 日
至 2015 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2014 年年度报告全文和报告摘要》 √
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2014 年年度利润分配及公积金转增股 √
本预案》
6 《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议 √
案》
7 《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品 √
的议案》
8 《独立董事 2014 年度述职报告》 √
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 5 月 15 日
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