证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2015-23
陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 5 月 7 日以专人送达、传
真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十五次会议的通知,
2015 年 5 月 14 日会议以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事 7 名,
实际参加会议表决的董事 7 名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:
一、通过《关于修改<2014 年度利润分配预案>的议案》;
2015 年 3 月 1 日公司第五届董事会第三十二次会议提议“鉴于公司
正在进行重大资产重组事项,2014 年度不进行现金分红”。4 月 14 日公司
第五届董事会第三十三次会议决定终止本次重大资产重组事项。
虽然公司已经终止本次重大资产重组,但根据公司 2015 年经营计划,
经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约 3 亿元,2015
年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面,资金需求压力较大。鉴于上述原
因,公司董事会提议 2014 年度仍不实行现金分红,公司未分配利润全部
用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。同意将修改后的《2014
年度利润分配预案》提交公司 2014 年年度股东大会审议。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的
100%。
二、通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》;
同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理 500 万元
银行承兑汇票业务。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的
100%。
三、通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》;
公司拟定于 2015 年 6 月 9 日(星期二)召开 2014 年度股东大会,具
体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于召开 2014
年年度股东大会的通知 2015-24 号公告。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的
100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 16 日
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