证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2015-035
新疆友好(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●监事李宗平先生因身体不适未能出席本次监事会会议。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司于 2015 年 5 月 4 日以书面形式向全体监事发出了本次会议的通知。
3、公司于 2015 年 5 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
4、会议应到监事 7 名,实到监事 6 名。监事李宗平先生因身体不适未能出席本次监事会会议。
5、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举肖会明先生为公司第八届监事会主席,任期 3 年。
表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的议案》。
表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、《关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》。
表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据有关规定,公司监事会就上述第 2 项、第 3 项关联交易事项进行审阅,并发表监督意见如下:
监事会认为,公司董事会在审议、表决上述关联交易时,全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见,公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见,公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,该关联交易未损害上市公司及其股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
三、备查文件:经与会监事签字确认的第八届监事会第一次会议决议。
上述第 2 项、第 3 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
新疆友好(集团)股份有限公司监事会
2015 年 5 月 15 日附件:个人简历肖会明 男 50 岁 中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历 曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长;乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事、党委委员,兼任本公司监事会主席。
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