证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2015-034
新疆友好(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)、公司于 2015 年 5 月 4 日以书面形式向全体董事(共 9 名,其中独立董事 4 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
(三)、公司于 2015 年 5 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
(四)、公司全体董事出席了会议。
(五)、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司监事肖会明先生、周芳女士、王常辉先生、丁维女士、赵晖女士、袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议:
(一)、《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举聂如旋先生为公司第八届董事会董事长,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)、《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长聂如旋先生提名,聘任黄卫东先生为公司总经理,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)、《关于聘任公司副总经理、总会计师及公司财务负责人的议案》。
经公司总经理黄卫东先生提名,聘任勇军先生为公司常务副总经理;聘任王琳女士、姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理;聘任兰建新先生为公司总会计师;聘任吕江民女士为财务管理部部长。上述人员聘期均为 1 年。
①聘任勇军先生为公司常务副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
②聘任王琳女士为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
③聘任姜胜先生为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
④聘任孙建国先生为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
⑤聘任赵庆梅女士为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
⑥聘任张兵先生为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
⑦聘任兰建新先生为公司总会计师,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
⑧聘任吕江民女士为公司财务管理部部长,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长聂如旋先生提名,公司董事会聘任吕亮女士为公司董事会秘书,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长聂如旋先生提名,公司董事会聘任雷猛先生为公司证券事务代表,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)、《关于确定公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第八届董事会各专门委员会组成人员确定如下:
董事会战略委员会(5 人):主任委员 聂如旋
委员:黄卫东 唐立久 蒲春玲 黄辉
董事会提名委员会(3 人):主任委员 唐立久
委员:聂如旋 董新胜
董事会薪酬与考核委员会(3 人):主任委员 蒲春玲
委员:董新胜 黄辉
董事会审计委员会(3 人):主任委员 黄辉
委员:黄卫东 蒲春玲
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(七)、《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403号的物业开设超市卖场的议案》。
出租方为新疆农业科学院,公司原独立董事戴健先生自 2005 年11 月至今任新疆农业科学院副院长,戴健先生于 2014 年 9 月 24 日提出辞去公司独立董事一职,辞职生效日期为 2014 年 11 月 18 日,未满 12 个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。公司现任董事就此关联交易事项没有需要回避表决的关联董事。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 编号为临 2015-036 号“关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的关联交易公告”。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)、 关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》。
出租方为乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司,该公司系本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生和勇军先生回避对本关联交易的表决。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 编号为临 2015-037 号“关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就‘怡和大厦’租赁项目签订《补充协议》的关联交易公告”。
表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)、《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 编号为临 2015-038 号“公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知”。
表决结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述第七项、第八项议案需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件:经独立董事签字确认的独立董事意见函。
四、备查文件:经与会董事签字确认的第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2015 年 5 月 15 日附个人简历:聂如旋 男 56 岁 中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历 高级经济师 曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记;现任本公司董事长。黄卫东 男 55 岁 中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历 高级经济师 曾先后任自治区物资局南疆综合物资公司业务科副科长、综合计划科副科长、科长、经营管理部部长、新疆机电设备有限责任公司总经理助理兼新产品经营公司经理、新疆机电设备有限责任公司副总经理、新疆机电设备有限责任公司董事长、本公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。勇军 男 48 岁 中国国籍,无永久境外居留权,大专学历 曾先后任友好商场鞋帽部组长、主任、副经理、副书记、经理;公司采购部鞋帽大类副经理、经理、天山百货副店长、店长。现任公司董事、副总经理。王琳 女 53 岁 中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历 高级政工师 曾任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师;乌鲁木齐市新市区政府妇联干事;乌鲁木齐市妇联宣传部副部长;乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记;乌鲁木齐市百货集团党委副书记兼监事会主席;公司天山百货党委副书记、党委书记、公司党委委员;公司天山百货店长、公司营运部副部长兼任公司监事。现任公司副总经理。姜胜 男 48 岁 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历 助理经济师 曾先后任友好商场超市主管、副店长;库尔勒天百购物中心总经理、友好商场店长兼任公司监事。现任公司副总经理。孙建国 男 48 岁 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历 物流师任职资格 曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理;新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公司副总经理,兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。赵庆梅 女 43 岁 中国国籍,无永久境外居留权,大专学历 曾先后任友好商场友好超市主任、副主管、主管;公司招商部超市大类经理;现任公司超市分公司总经理。张兵 男 47 岁 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历 曾先后任公司服装公司男装部主任;友好商场楼层副经理、经理、副店长;库尔勒天百购物中心副总经理、总经理;阿克苏天百购物中心店长。现任友好商场店长。兰建新 男 54 岁 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历 会计师 曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长;新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师;公司天山百货担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、公司总会计师兼任财务部部长。现任公司总会计师。吕江民 女 52 岁 中国国籍,无永久境外居留权,大专学历 会计师 曾先后任乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长;乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长;乌鲁木齐市平价广场财务科科长;公司计划财务部主管会计、财务部副部长;公司计划财务部核算中心主任;新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监。现任职公司财务部部长。吕亮 女 45 岁 中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历 高级经济师 曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理;2003 年 4 月进入公司证券投资部工作,2004 年 8 月起先后任公司证券事务代表、公司证券事务代表兼任证券投资部副部长。现任公司证券事务代表兼任证券投资部部长。雷猛 男 46 岁 中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生 经济师2000 年 1 月进入公司证券投资部工作,担任投资分析员;2009 年 4月起先后任公司证券投资部投资者关系管理副经理、经理。现任公司证券投资部副部长兼任投资者关系管理经理。
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