证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2015-033
新疆友好(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 14 日(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 69,198,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 22.21(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长聂如旋先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。2、公司在任监事 7 人,出席 6 人。监事李宗平先生因身体不适未能出席本次股
东大会。3、公司董事会秘书王建平出席了本次会议,公司高级管理人员王琳、谢军、宋
为民、勇军、姜胜、孙建国和兰建新列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.002、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.003、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.004、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配预案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.005、 议案名称:《公司 2014 年度报告及摘要》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.006、 议案名称:《公司关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.007、 议案名称:《公司关于支付 2014 年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计报酬的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.008、 议案名称:《关于公司变更经营范围的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.009、 议案名称:《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.0010、 议案名称:《关于公司计提资产减值准备的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.0011、 议案名称:《公司 2015 年度贷款额度的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.0012、 议案名称:《关于公司确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年
度日常关联交易事项的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,170,663 99.95 26,700 0.03 1,400 0.00(二) 累积投票议案表决情况13.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
13.01 非独立董事候选人:聂如旋 69,164,163 99.94 是
13.02 非独立董事候选人:黄卫东 69,163,963 99.94 是
13.03 非独立董事候选人:袁宏宾 69,163,963 99.94 是
13.04 非独立董事候选人:王建国 69,163,963 99.94 是
13.05 非独立董事候选人:勇军 69,243,963 100.06 是14.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
14.01 独立董事候选人:蒲春玲 69,163,963 99.94 是
14.02 独立董事候选人:董新胜 69,163,963 99.94 是
14.03 独立董事候选人:唐立久 69,223,963 100.03 是
14.04 独立董事候选人:黄辉 69,163,963 99.94 是15.00《关于选举第八届监事会监事的议案》。
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
15.01 监事候选人:肖会明 69,243,963 100.06 是
15.02 监事候选人:周芳 69,163,963 99.94 是
15.03 监事候选人:王常辉 69,163,967 99.94 是
15.04 监事候选人:丁维 69,163,963 99.94 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《公司 2014 年
1 度 董事会工作 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
报告》。
《公司 2014 年
2 度 监事会工作 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
报告》。
《公司 2014 年
3 度 财务决算报 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
告》。
《公司 2014 年
4 度 利润分配预 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
案》。
《公司 2014 年
5 度报告及摘 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
要》。
《 公司关于续
聘 2015 年度审
6 计 机构并确定 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
其报酬的议
案》。
《 公司关于支
付 2014 年度瑞
华 会计师事务
7 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
所(特殊普通合
伙)审计报酬的
议案》。
《 关于公司变
8 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
更 经营范围的
议案》。
《 公司关于修
改<公司章程>
9 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
部 分条款的议
案》。
《 关于公司计
10 提 资产减值准 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
备的议案》。
《公司 2015 年
11 度 贷款额度的 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
议案》。
《 关于公司确
认 2014 年度日
常 关联交易执
12 行 情况及预计 1,892,759 98.53 26,700 1.39 1,400 0.07
2015 年度日常
关 联交易事项
的议案》。
《 关于选举第
八 届董事会非
13.00 得票数 比例(%)
独 立董事的议
案》
非 独立董事候
13.01 1,886,259 98.19
选人:聂如旋
非 独立董事候
13.02 1,886,059 98.18
选人:黄卫东
非 独立董事候
13.03 1,886,059 98.18
选人:袁宏宾
非 独立董事候
13.04 1,886,059 98.18
选人:王建国
非 独立董事候
13.05 1,966,059 102.35
选人:勇军
《 关于选举第
14.00 得票数 比例(%)
八 届董事会独
立董事的议案》
独 立董事候选
14.01 1,886,059 98.18
人:蒲春玲
独 立董事候选
14.02 1,886,059 98.18
人:董新胜
独 立董事候选
14.03 1,946,059 101.31
人:唐立久
独 立董事候选
14.04 1,886,059 98.18
人:黄辉
《 关于选举第
15.00 八 届监事会监 得票数 比例(%)
事的议案》
监事候选人:
15.01 1,966,059 102.35
肖会明
监事候选人:周
15.02 1,886,059 98.18
芳
监事候选人:
15.03 1,886,063 98.18
王常辉
监事候选人:丁
15.04 1,886,059 98.18
维本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。(四) 关于议案表决的有关情况说明1、审议通过的第 9 项议案为股东大会以特别决议通过的议案,已经参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。2、审议通过的第 12 项议案为日常关联交易议案,应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)。需要说明的是公司于 2015 年 3 月 17 日收到公司股东广汇集团《关于减持公司股份的通知函》,2015 年 1 月 19 日—2015 年 3 月 17 日广汇集团通过二级市场减持本公司股份15,574,568 股,占公司总股本的 5.000%。本次减持前,广汇集团持有本公司股份 31,127,315 股,占公司总股本的 9.993%;本次减持后,广汇集团持有本公司股份 15,552,747 股,占公司总股本的 4.993%,持股比例低于 5%。详见公司刊登在 2015 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的临 2015-021 号公告和《友好集团简式权益变动报告书》全文。按照《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.6 规定,2016年 3 月 18 日前广汇集团仍系公司关联方,双方交易仍属于关联交易。截至本次股东大会股权登记日,该公司持有本公司股份为 0 股。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所律师:邵丽娅律师和李文辉律师2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 5 月 15 日
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