证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-55
东方金钰股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大
楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 253,753,7123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.39
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。
一、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于同意子公司设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 253,753,712 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:关于对全资子公司以债转股方式增资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,753,112 100.00 600 0.00 0 0.00
3、 议案名称:关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,753,112 100.00 0 0.00 600 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于同意子公司设 7,587,420 100.00 0 0.00 0 0.00
立深圳市东方金钰
小额贷款有限公司
的议案
2 关于对全资子公司 7,586,820 100.00 600 0.00 0 0.00
以债转股方式增资
的议案
3 关于公司董事长、副 7,586,820 100.00 0 0.00 600 0.00
董事长薪酬、独立董
事、董事和监事津贴
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所
律师:刘苑玲律师、黄雯绮律师
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股
东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司
2015 年 5 月 14 日
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