证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临 2015-019
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十七次会议以现场表决方式于 2015 年 5 月 14 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 5 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过《2015 年公司经营工作计划及财务预算》
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于 2015 年 6 月任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,监事会须进行换届选举。经公司控股股东推荐,第七届监事会候选监事为:张丹石先生、王波先生。(候选监事简历附后),前述监事候选人将提交公司 2014 年度股东大会会议采取累积投票的表决方式进行选举;职工监事候选人孙登奎先生已经职工代表大会按民主程序选举产生。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、 审议通过 《关于监事报酬的议案》。
建议候选监事张丹石先生在担任第七届监事会监事期间的年度薪酬为40 万元。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》全文及《华润万东关于修改<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2015 年 5 月 14 日附件:候选监事简历
张丹石:男,1955 年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任北京医用射线机厂财务科科长,北京万东医疗装备公司财务科科长,北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任;现任华润万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
王波:1976 年出生,EMBA 在读。曾任比克文仪(上海)有限公司成都办事处产品主任、诺基亚(中国)投资有限公司成都分公司市场代表、深圳安科高技术股份有限公司成都办事处云南省客户经理,历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成都分公司产品线主管、产品线经理、分公司总经理,华西区产品线总经理;现任江苏鱼跃科技发展有限公司董事长助理。
孙登奎:男,1972 年出生,财务管理专业,大学学历,高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务科科长,本公司财务部副经理;现任本公司职工监事、审计办公室主任。
首页
微信公众号
证券之星APP
