九华旅游：第五届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码:603199 证券简称:九华旅游公告编号: 临 2015-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十次会议通知和材料于 2015 年 5 月 4 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,一致通过并形成如下决议:

一、审议通过了《安徽九华山旅游发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日

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