*ST明科：第六届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

公司简称:*ST明科证券代码:600091 公告编号:2015—028

包头明天科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第六届监事会第十三次会议通知于 2015 年 5 月 8 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2015 年 5月 14 日以通讯表决方式举行,应参加表决 3 人,实际参加表决 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

一、审议通过公司《关于与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)解除非公开发行认购协议的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)解除非公开发行认购协议的公告》(公告编号:2015-029)。

二、审议通过公司《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》(公告编号:2015-030)。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二 O 一五年五月十四日

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