*ST明科：第六届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

公司简称:*ST明科证券代码:600091 公告编号:2015—027

包头明天科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头明天科技股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2015年5月8日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2015年5月14日以通讯表决方式举行,应参加表决9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

一、审议通过公司《关于与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)解除非公开发行认购协议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)解除非公开发行认购协议的公告》(公告编号:2015-029)。

二、审议通过公司《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》(公告编号:2015-030)。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二O一五年五月十四日