证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2015-008
900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 15 日3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600611 大众交通 2015/4/30 -
B股 900903 大众 B 股 2015/5/6 2015/4/30
二、 补充事项涉及的具体内容
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √ √
2 2014 年度监事会工作报告 √ √
3 2014 年度财务决算及 2015 年度财务 √ √
预算报告
4 2014 年度利润分配预案 √ √
5 公司董事会换届选举的议案 √ √
6 公司监事会换届选举的议案 √ √
7 关于调整公司独立董事、监事津贴的 √ √
议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 √ √
9 关于公司 2015 年度对外担保的议案 √ √
10 关于公司 2015 年度日常关联交易的 √ √
议案
11 关于续聘会计师事务所及支付会计 √ √
师事务所报酬的议案
12 关于续聘公司内部控制审计事务所 √ √
及事务所报酬的议案
三、 除了上述补充事项外,公司于 2015 年 4 月 3 日公告的股东大会通知事
项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 15 日 13 点 30 分
召开地点:上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √ √
2 2014 年度监事会工作报告 √ √
3 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报 √ √
告
4 2014 年度利润分配预案 √ √
5.00 公司董事会换届选举的议案 √ √
5.01 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事 √ √
5.02 选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事 √ √
5.03 选举邵国有先生为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.04 选举倪建达先生为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.05 选举张维宾女士为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.06 选举张静女士为公司第八届董事会董事 √ √
5.07 选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事 √ √
6.00 公司监事会换届选举的议案 √ √
6.01 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事 √ √
6.02 选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事 √ √
7 关于调整公司独立董事、监事津贴的议案 √ √
8 关于公司发行债务融资工具的议案 √ √
9 关于公司 2015 年度对外担保的议案 √ √
10 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案 √ √
11 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务 √ √
所报酬的议案
12 关于续聘公司内部控制审计事务所及支付 √ √
事务所报酬的议案特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司董事会
2015 年 5 月 14 日
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