大湖水殖股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料二○一五年五月十三日
大湖水殖股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
一、现 场 会议 召 开时 间:2015年5月21日( 星期 四)14:00;
网络 投 票时 间:2015 年 5 月 21 日( 星期 四 )至 2015 年 5月 21 日(星 期 四 );采 用 上海 证 券交 易 所网 络 投票 系 统,通过交易 系 统投 票 平台 的 投票 时 间为 股 东大 会 召开 当 日的 交 易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互 联网 投 票平台的 投 票时 间 为股 东 大会 召 开当 日 的 9:15-15:00。
二、 现 场会 议 召开 地 点: 湖 南省 常 德市 建 设东 路 348 号泓鑫桃 林 6 号楼 21 层会议 室
三、 会 议召 开 方式 : 现场 投 票与 网 络投 票 (上 海 证券交易所股 东 大会 网 络投 票 系统 ) 相结 合 的方 式 。( 网 络投 票 的操作流程 详 见上 海 证券 交 易所 网 站 www.sse.com.cn上《 大湖 水 殖股份有 限 公司 关 于召 开 2014年年 度股 东 大会 的 通知 》
四 、主 持 人: 董 事长 罗 订坤 先 生
五 、议 程 :
( 一) 董 事长 罗 订坤 先 生宣 布 2014 年年 度股 东 大会 开 始。
(二 ) 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣布 股 东大 会 纪律 。
(三 ) 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人情况 。
(四)董 事会 秘 书 童 菁 女士 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案:
1 、公 司《 2014 年度董 事会 工 作报 告 》
2、 公 司《 2014 年度监 事会 工 作报 告 》
3 、公 司《 2014 年度财 务决 算 报告 》
4 、公司《2014 年年 度 报告》及《 2014 年年 度 报告 摘 要》
5 、公 司独 立 董事 2014 年度述 职报 告
6 、公 司 2014 年度 利 润分 配 的预 案
7 、公 司续 聘 财务 审 计机 构 及支 付 其报 酬 的议 案
8 、公 司《 2014 年度内 部控 制 评价 报 告》
9 、公司《修改 公 司经 营 范围 暨 修订〈 公 司章 程 〉的议 案 》
10 、公 司《 2015 年度为 子公 司 提供 担 保的 议 案》
(五 ) 股东 及 股东 代 表质 询 。
( 六) 推 选监 票 人、 计 票人 , 征询 股 东意 见 。如 无 异议,宣布 进 入以 下 程序 , 如有 异 议, 请 股东 提 出。 多 数股 东 通过后执行 以 下程 序 。
( 七)股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
( 八) 计 票人 统 计 现 场 与网 络 表决 结 果。
( 九) 律 师发 表 见证 意 见。
( 十) 董 事会 秘 书 童 菁 女士 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
( 十一)出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
(十 二 )董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议“2014年度董事会工作报告 ”的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
现 在 向 各 位 报 告 2014 年 度 公 司 董 事 会 工 作 情 况 ( 请 详 见www.sse.com.cn《公司2014年年度 报告 》 第四 节 )。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一 五 年 五月 十 三日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年度监事会工作报告 ”的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
现在 向 各位 报 告 2014年度 公 司监 事 会工 作 情况 ( 全文 附后) 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二 ○一 五 年五 月 十三 日附:
大湖水殖股份有限公司
监事会工作报告各位 股 东、 股 东代 表 :
我 谨代 表 监事 会 作 2014 年度 工 作总 结 报告 ,请 审议。2014年公 司 监事 会 在全 体 监事 的 共同 努 力下 ,根 据《公 司 法》、《 证券法》、《 公司 章 程》 及 《公 司 监事 会 议事 规 则》 等 法律 、 法规的规定,本 着对 公 司全 体 股东 负 责的 精 神 ,认真 履行 有 关法 律 、法规赋 予 的职 权 ,积极 有 效地 开 展工 作 ,对公 司 依法 运 作情 况 和公司董 事、高级 管 理人 员 履行 职 责的 情 况进 行 监督 ,维 护了 公 司及股东 的 合法 权 益。 现 将 2014 年监 事 会主 要 工作 情 况汇 报 如下 :
一、 监 事会 工 作情 况
(一)监 事会 会 议情 况
2014 年度,公司 共 召开 了 六次 会 议 ,具体 情况 汇 报如 下:
1、 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议 ,审 议 并 通 过 了 公 司《2013 年度 监 事会 工 作报 告 》与 《 2013 年度 利润 分 配预 案》。
2、 第五 届 监事 会 第十 一 次会 议 ,审议 并 通过 了 公司 《 2014年度 第 一季 度 报告》。
3、 第五 届 监事 会 第十 二 次会 议 ,审议 并 通过 了 公司 《 关于监事 会 换届 选 举的 议 案》;《 关于 监 事年 度 报酬 的 议案》。
4、 第六 届 监事 会 第一 次 会议 ,审 议并 通 过选 举 蒋少 华 先生为第 六 届监 事 会主 席 。
5、第六 届 监事 会 第二 次 会议 ,审 议并 通 过了 公 司《 2014 年半年 度 报告 及 其摘 要》。
6、第六 届 监事 会 第三 次 会议 ,审 议并 通 过了 公 司《 2014 年第三 季 度报 告》。
(二 )2014 年 度 ,在 公 司 全 体 股 东 的 大 力 支 持 下 ,在 董 事 会和 经 营 层 的 积 极 配 合 下 ,监 事 会 列 席 了 历 次 董 事 会 和 股 东 大 会会议,参 与了 公 司重 大 决策 的 讨论 ,依 法监 督 董事 会 和股 东 大会审议 的 议案 和 会议 召 开程 序 。
(三 )2014 年 度 ,监 事 会 密 切 关 注 公 司 经 营 运 作 情 况 ,认 真监 督 公 司 财 务 及 资 金 运 用 等 情 况 ,检 查 公 司 董 事 会 和 经 营 层 职务行 为 ,保证 了 公司 经 营管 理 行为 的 规范 。
二、监事会的独立意见
(一 )公司依 法运 作 情况
2014 年 度 ,公 司 监 事 成 员 列 席 了 公 司 报 告 期 内 召 开 的 十 三次董 事 会 ,两次 股东 大 会 ,对股 东大 会、董事 会 的召 集 召开 程 序、决议 事 项、 董 事会 对 股东 大 会决 议 的执 行 情况 、 董事 和 高级管理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 进 行 了 全 过 程 的 监 督 和 检 查 ,监 事 会 认为:本年 度公 司 决策 程 序合 法 有效 ,股 东大 会 、董 事 会决 议 能够得到 很 好的 落 实 ,公司 内部 控 制制 度 健全 完 善 ,形成 了较 完 善的经营 机 构、 决 策机 构 、监 督 机构 之 间的 制 衡机 制 。本 年 度没有发现 公 司董 事 、高 级 管理 人 员在 执 行公 司 职务 时 违反 法 律、法规、 公 司章 程 或损 害 公司 利 益的 行 为。
(二)检 查公 司 财务 情 况
2014 年度,监事 会通 过 听取 财 务负 责 人的 汇 报 ,审议 公司年度报 告 ,审查 会 计事 务 所出 具 的审 计 报告 等 方式 ,对 公司 财 务运作情 况 进行 检 查、监 督 。监事 会 认为 :本 年度 公 司财 务 制度 健 全 ,各项 费 用提 取 合理 。 经具 有 证券 从 业资 格 的大 信 会计 师 事务所对公 司 的财 务 报表 进 行审 计 ,并出 具 了无 保 留意 见 的审 计 报告 ,认 定 公 司 的 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ,在 所有重 大 方面 公 允反 映 了公司 2014 年 12 月 31 日的 财 务状 况 以及2014 年 度的 经 营成 果 和现 金 流量 。
(三 )检查公 司收 购 、出 售 资产 的 情况
报告 期内,公 司的 各 项投 资 与出 售 资产 均 遵循 了 主业 发 展需要 ,有 利 于公 司 长期 发 展的 原 则 ,且 定 价公 平 ,交易 价 格合理,没有 发 现内 幕 交易 的 行为 , 没有 损 害部 分 股东 权 益或 造 成公司造成 流 失的 情 况。
(四 )检查公 司关 联 交易 情 况
报告 期内,公 司的 关 联交 易 严格 按 有关 规 定执 行,操作 规 范,交易 价 格客 观 公平 , 没有 损 害本 公 司及 股 东的 利 益。
(五 )审核公 司内 部 控制 情 况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效 的 运行。公 司内 部 自我 评 价的 报 告真 实 ,客观 地 反映 了 公司内部 制 度的 建 设及 运 作情 况 。
2015 年 ,监 事 会将 积 极贯 彻 公司 发 展战 略 方针 ,拓 展工作思 路 ,谨 遵 诚 信 原 则 ,加 强 监 督 力 度 ,以 切 实 维 护 和 保 障 公 司 及股东 利 益不 受 侵害 为 己任 ,忠 实、 勤 勉地 履 行监 督 职责 ,扎 实做好各 项 工作 ,以 促进 公 司更 好 更快 地 发展 。
谢 谢 大家 !
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年度财务决算报告 ” 的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
现在 向 各位 报 告 2014年度 财 务决 算 报告 ( 全文 附 后) 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日附:
大湖水殖股份有限公司
2014年财务决算报告各位 股 东、 股 东代 表 :
大湖 水 殖股 份 有限 公 司 (以下 简称 “ 公司 ” )2014 年度 财务决 算 报 告 审 计 工 作 已 经 完 成 , 由 大 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通合伙)对 我公 司 2014 年 12 月 31 日的 合 并及 母 公司 资 产负 债表,2014 年度 合 并及 母 公司 利 润表 、合 并及 母 公司 现 金流 量 表、合并 及 母公 司 所有 者 权益 变 动表 以 及财 务 报表 附 注进 行 了审 计 ,出具 了“ 大信 审 字〔 2015〕29-00026 号”标准 无 保留 意 见的 审计报 告。现公 司 根据 此 次审 计 结果 编 制了 2014 年度财 务决 算报告如 下 :
一、2014 年总体 经营 业 绩回 顾
报告 期 内, 公 司实 现 营业 收 入 67,646.62 万 元, 其 中水产品实 现 收入 46,431.95 万元 ,比 上年 同 期增 加 了 5.92%;白酒 实现收 9,348.82 万元, 比 上年 同 期增 加 27.21%;药品 实 现收 入11,461.28 万元,比上 年 同期 增 加 5.05%。归属 于 上市 公 司股 东的净 利 润 160.16 万元,较上 年 同期 减 少 102.72%;经 营活 动产生的 现 金流 量 净额 为 65.67 万元, 较 上年 同 期增 加 100.87%。
二、 报 告期 内 公司 主 要财 务 数据 和 财务 指 标
1、财务 数据
单位:万元
主要会计数据 2014 年 2013 年
营业收入 67,646.62 62,397.09
归属于上市公司股东的净利润 160.16 15,422.39归属于上市公司股东的扣除非
229.98 -8,460.22
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 65.67 -7,564.15
2014 年 末 2013 年 末
归属于上市公司股东的净资产 75,707.95 76,846.54
总资产 141,865.29 136,797.23
2、 主 要 财 务 指 标
主要财务指标 2014 年 2013 年
流动比率 1.38 1.6
速动比率 0.47 0.68
资产负债率 43.37% 40.86%
基本每股收益(元/股) 0.0038 0.3611
稀释每股收益(元/股) 0.0038 0.3611扣除非经常性损益后的基本每
0.0054 -0.1981
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率 0.21% 22.17%扣除非经常性损益后的加权平
0.30% -12.16%
均净资产收益率
三、 报 告期 内 公司 经 营业 绩 分析
1、资产 负债 状 况
公司 2014 年末总 资产 141,865.29 万元 , 同比 增 长 3.70%;负债 总 额 61,521.96 万元,同比 增长 10.07%,归 属于 上 司公 司股东 的 所有 者 权益 总 额 75,707.95 万元,同比 减少 98.96%;资产负 债 率为 43.37%。
单位:万元
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
期 期 末 变 动 比 例( %)
货币资金 12,389.51 20,431.61 -39.36
预付款项 5,397.42 3,869.15 39.50
其他流动资产 2,597.08 193.87 1,239.59
可供出售金融资产 1,500.00 500.00 200.00
固定资产 18,333.35 13,912.60 31.78
应付票据 300.00 1,020.00 -70.59
预收款项 3,257.13 1,304.81 149.62
其他应付款 6,957.76 4,983.37 39.62
长期借款 3,500.00 4,900.00 -28.57
递延收益 620.33 417.33 48.64
(1)货 币资 金 较年 初 减少 39.36%, 主 要系 公 司 上 期 处置长期 股 权投 资 大额 资 金流 入 所致 ;
(2)预 付帐 款 较期 初 增加 39.50%, 主 要系 公 司本 期 预付白酒 原 材料 供 应商 增 加了 1500 万元所 致;
(3)其 他流 动 资产 较 年初 增 加 1,239.59%,主 要系 公 司本期公 司 参与 华 润信 托珍宝 11 号结 构 化集 合 资金 信 托计 划,投资金 额 为 2500 万元 所 致;
(4)可 供出 售 金融 资 产较 年 初增 加 200.00%,主要 系 本期在杭 州 投资 1000 万元 设立 “ 杭州 利 海互 联 创业 投 资合 伙 企业(有 限 合伙), 持股 比 例为 4%所致 ;
(5)固 定资 产 较年 初 增加 31.78%, 系 本报 告 期内 购 买办公用 房 ,购 买 总价 款 为 2262 万元 所 致;
(6)应 付票 据 较年 初 减少 70.59%, 主 要系 上 年期 末 应付票据 已 在本 期 到期 支 付 所 致 ;
(7)预 收账 款 较年 初 增加 149.62%,系 本报 告 期内 第 四季度预 收 白酒 销 售货 款 。
(8)其 他应 付 款较 年 初增加 39.62%,主要 系 本报 告 期末占用 其 他单 位 往来 款 项增 加 所致 ;
(9)长 期借 款 较年 初 减少 28.57%,主 要 系本 报 告期 将 1400万元 长 期借 款 放置 到 一年 内 到期 流 动负 债 ;
(10)递 延收 益 较年 初 增加 48.64%,主 要系 本 报告 期 内新增 250 万元 资 本性 政 府补 贴 款。
3、经营 情况
单位:万元
项 目 本期发生额 上期发生额 变动%
营业收入 67,646.62 62,397.09 8.41
营业成本 50,973.53 51,087.31 -0.22
销售费用 5,011.82 4,642.54 7.95
管理费用 9,652.54 11,086.77 -12.94
财务费用 2,285.83 2,734.04 -16.39
营业利润 981.06 17,313.39 -94.33
净利润 336.45 15,417.78 -97.82
2014 年公司 营 业收 入 为人 民 币 6.76 亿元,同 比增加 8.41%,主要 原 因是 加 大水 产 品营 销 力度 , 提高 产 品销 售 价格 ; 销售费用为 人 民币 5011.82 万 元, 同 比增 加 7.95%, 主要 原 因是 加大水产 品 营销 力 度。 管 理费 用 为人 民 币 9652.54 万元 ,同 比 减少12.94%,主要 原 因是 加 大费 用 预算 控 制,控 制 各项 开 支;财务费用 为 人民 币 2285.83 万元 ,同 比减 少 16.39%,主要 原 因是 控制 借 款 规 模 ; 所 得 税 费 用 为 人 民 币 544.43 万 元 , 同 比 减 少70.77%,主 要 原因 是 司盈 利 数额 减 少的 影 响 。
3、现金 流量 状 况
单位:万元
科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 ( %)经营活动产生的现
65.66 -7,564.15 -100.87
金流量净额投资活动产生的现
-8,418.67 26,421.23 -131.86
金流量净额筹资活动产生的现
310.91 -10,836.19 -102.87
金流量净额
(1)公 司经 营 活动 产 生的 现 金净 流 入额 约 为人 民 币 65 万元, 同 比增 加 约人 民 币 7,600 万元 , 主要 是 本公 司 2014 年水产品 和 白酒 销 量增 大 的影 响 。
(2)公 司投 资 活动 产 生的 现 金净 流 出额 约 为人 民 币 -8,419万元 , 同比 减 少人 民 币 34,840 万元, 主要 是 去年 同 期转 让 参股公 司 长期 股 权投 资 所致 。
(3)公 司筹 资 活动 产 生的 现 金净 流 入额 约 为人 民 币 310万元 , 同比 增 加约 人 民币 11,147 万元 ,主 要 由于 本 公司 本 期偿还 银 行借 款 减少 。
谢 谢大 家 。
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年年度报告、
2014年年度报告摘要 ”的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
经公 司 第 六 届 董事 会 第 十 一 次会 议 审议 通 过,公 司于 2014年4月29日在 《 中国 证 券报 》 、 《 上 海证 券 报》 和 《证 券 时报》刊登 了 公司 2014年年度 报告 摘 要, 并 在上 海 证券 交 易所 网 站(www.sse.com.cn)上披 露了 公 司 2014年年 度 报告 全 文。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大 湖水 殖 股份 有 限公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会关于提请审议 “公司独立董事 2014年度述职报告 ”的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
现在 向 各位 报 告公 司 独立 董 事 2014年度 述 职报 告 (请详见www.sse.com.cn)。
现提 请 2014 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “公司利润分配 ”的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
经大 信 会计 师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)审计 确 认,公司 2014年度 归 属于 母 公司 实 现净 利 润 1,601,555.68 元,累 计 未分 配利润 188,841,952.07 元,母 公司 未 分配 利 润 147,703,141.14 元。
根 据公 司 具体 情 况, 董 事会 研 究决 定 本年 度 不进 行 利润分配, 也 不进 行 资本 公 积金 转 增股 本 。未 进 行现 金 分红 的 原因是未来 十 二个 月 内将 有 重大 投 资或 重 大现 金 支出 , 包括 但 不限于对外 投 资、 收 购资 产 、归 还 贷款 等 ,累 计 支出 预 计达 到 或者超过最 近 一期 经 审计 总 资产 的 10%。
董 事会 认 为, 未 分配 利 润先 行 用于 发 展生 产 与降 低 财务成本, 有 利于 公 司的 长 期发 展 ,有 利 于维 护 全体 股 东的 利 益。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会关于提请审议 “公司续聘财务审计机构及支付其报酬 ”的
议 案各位 股 东及 股 东代 表 :
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015 年 度财 务 审计 机 构 和 内 部控 制 审计 机 构 ;同 意 支付 给 大信会计 师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)2014 年 度的 审 计费 用 人民 币 60万元 整 ,内部 控 制审 计 费用 人 民币 35 万元。审 计过 程 中发 生的食宿 、 差旅 等 相关 费 用由 会 计师 事 务所 自 理。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会关于提请审议 “公司 《2014年度内部控制评价报告》 ”的
议 案各位 股 东及 股 东代 表 :
经 公司 第 六届 董 事会 第 十一 次 会议 审 议通 过,公司 于 2014年 4 月 29 日在《 中国 证 券报 》、《上 海证 券报 》、《证 券时 报》和上 海 证券 交 易所 网 站( www.sse.com.cn)上 披露 了 公司《2014年度 内 部控 制 评价 报 告》 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会关于提请审议 “修改公司经营范围暨修订 《公司章程》 ”的
议 案各位 股 东及 股 东代 表 :
经公 司 第 六 届 董事 会 第 十 一 次会 议 审议 通 过 修 改 公司 经营范 围 暨修 订 《公 司 章程 》 的议 案 。
根据国家产业政策调整方向,结合公司产业升级转型发展战略 的 需要 , 对经 营 范围 进 行调 整 ,同 时 修订 相 应的 公 司章程内容 。 新增 内 容为 : 新能 源 技术 推 广服 务 及技 术 咨询 ; 光伏发电项 目 的开 发 、建 设 、维 护 、经 营 管理 及 技术 咨 询; 依 托互联网等 技 术手 段,提供 金 融中 介 服务( 根 据国 家 规定 需 要审 批 的,获得 审 批后 方 可经 营); 信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目)。
一、修改经营范围
修改前:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
经营范围修改后:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
二、修订《公司章程》
《公司章程》修订前:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
《公司章程》 修订后:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
现提请2014年年度股东大会审议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 2015年度为子公司提供担保的议案各位 股 东及 股 东代 表 :
根据 大湖 水 殖股 份 有限 公 司(以 下 简称 公 司)内 控 管理 制度以及 中 国证 监 会对 外 担保 等 相关 文 件的 规 定,为 确 保公 司 2015年生 产 经营 工 作持 续 、健 康 发展 , 结合 公 司及 子 公司 的 授信额度、实 际 贷款 方 式以 及 抵押 担 保情 况,公司 2015 年度拟 为子 公司提 供 总额 为 人民 币 17400 万 元的 担 保。 具 体情 况 见下 表 :
担保单位 被担保单位 借款银行 担保总额度
湖南德山酒业营销有限公司 工商银行常德德山支行 2000 万 元
湖南德山酒业营销有限公司 兴业银行常德分行 4000 万 元
大湖水殖 湖南德山酒业营销有限公司 建设银行高山街支行 2500 万 元
湖南东湖渔业有限公司 建设银行华容支行 1400 万 元
股份有限 新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司 工商银行阿尔泰分行 1500 万 元
湖南湘云生物科技有限公司 兴业银行常德分行 500 万 元
公司 湖南湘云生物科技有限公司 中国银行常德朗州支行 500 万 元
湖南德海医药贸易有限公司 兴业银行常德分行 3000 万 元
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司 工商银行常德武陵支行 2000 万 元
合计 17400 万 元
公司 于 2015 年 4 月 28 日 召开 的 第六 届 董事 会 第十 一 次会议审 议 并全 票 通过 了 《关 于 2015 年 度为 子 公司 提 供担 保 的议案》。 会 议同 意 将该 议 案提 交 公司 2014 年年度 股东 大 会审 议,并提 请 股东 大 会批 准 公司 董 事会 授 权公 司 经营 管 理层 根 据公司实际 经 营情 况 在决 议 范围 内 办理 对 外担 保 事宜 。
现 提请 2014年年度 股东 大 会审 议 。
大 湖水 殖 股份 有 限公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
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