证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:(临 2015-009 )
天津海泰科技发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 13 日(二) 股东大会召开的地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 156,431,3133、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 24.21(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长宋克新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书李刚先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,930,613 99.67 481,400 0.30 19,300 0.012、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,923,113 99.67 461,500 0.29 46,700 0.023、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,923,113 99.67 488,500 0.31 19,700 0.014、 议案名称:2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,926,213 99.67 488,500 0.31 16,600 0.015、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,930,213 99.67 481,400 0.30 19,700 0.016、 议案名称:关于续聘 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 156,350,013 99.94 61,600 0.03 19,700 0.017、 议案名称:关于 2015 年申请综合授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 156,374,513 99.96 37,100 0.02 19,700 0.018、 议案名称:关于公司 2015 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 155,984,813 99.71 429,900 0.27 16,600 0.019、 议案名称:关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 156,374,513 99.96 37,100 0.02 19,700 0.0110、 议案名称:关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 156,374,513 99.96 37,100 0.02 19,700 0.0111、 议案名称:关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 156,374,513 99.96 37,100 0.02 19,700 0.01(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
155,853,788 100.00 0 0.00 0 0.00普通股股东持 股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00普通股股东持股 1%以下
72,425 12.54 488,500 84.58 16,600 2.87普通股股东其中:市值
50 万以下普 72,425 39.20 95,700 51.80 16,600 8.98通股股东市值 50 万以
上 普 通股股 0 0.00 392,800 100.00 0 0.00东(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
2014 年度利润
分配预案及资
4 72,425 12.54 488,500 84.58 16,600 2.87
本公积金转增
股本预案
关于续聘 2015
年度财务审计
6 496,225 85.92 61,600 10.66 19,700 3.41
和内控审计机
构的议案
关于选举王鑫
先生为公司第
10 520,725 90.16 37,100 6.42 19,700 3.41
八届董事会董
事的议案三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津渤海律师事务所
律师:李岩、袁莹2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2015 年 5 月 13 日
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