工大高新：关于召开2014年年度股东大会的通知_股票频道

证券代码:600701 证券简称:工大高新公告编号:2015- 029

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 6 月 2 日 10 点 00 分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层公司会

议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 2 日

至 2015 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合实施发行股份购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易条件的议案》

2 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市 √

公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规

定的议案》

3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易 √

的议案》

4.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 √

4.01 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资 √

产

4.02 本次发行股份购买资产的股票种类和面值 √

4.03 本次发行股份购买资产的发行价格 √

4.04 标的资产的交易价格 √

4.05 本次发行股份购买资产的发行数量 √

4.06 锁定期及上市安排 √

4.07 本次发行前滚存未分配利润安排 √

4.08 盈利预测及补偿安排 √

4.09 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归 √

属

4.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责 √

任

4.11 决议有效期 √

4.12 发行方式 √

4.13 发行股票的种类和面值 √

4.14 发行对象及认购方式 √

4.15 发行数量 √

4.16 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格 √

4.17 锁定期 √

4.18 配套募集资金用途 √

4.19 滚存未分配利润的安排 √

4.20 拟上市地点 √

4.21 决议有效期 √

5 《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股 √

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议

案》

6 《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技 √

术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40 名特

定对象发行股份购买资产协议>的议案》

7 《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协 √

议>的议案》

8 《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的 √

议案》

9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √

性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价

的公允性的议案

10 《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、 √

资产评估报告的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √

次重大资产重组有关事宜的议案》

12 《公司 2014 年度董事会工作报告》 √

13 《公司 2014 年年度报告全文及摘要》 √

14 《公司 2014 年度财务决算报告》 √

15 《关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请 √

股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

16 《公司 2015 年度日常关联交易预计情况的 √

议案》

17 《公司 2014 年度利润分配预案》 √

18 《关于修改公司章程的议案》 √

19 《公司未来三年股东分红回报规划(2015 年 √

-2017 年)》

20 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 √

21 《公司 2014 年度监事会工作报告》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上特别议案,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以

上第 1~11 项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,第 1-10 项已

经公司第七届监事会第六次会议审议通过,第 12~20 项议案已经第七届董事

会第六次会议审议通过,第 13 项、第 21 项议案已经第七届监事会第四次会

议审议通过。相关公告,刊登发布于 2015 年 5 月 12 日、2015 年 4 月 8 日

《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次股东大会资料将于 2015 年 5

月 25 日在上海证券交易所网站上披露。2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、18、19、203、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

应回避表决的关联股东名称:哈尔滨工业大学高新技术开发总公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600701 工大高新 2015/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 2)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 1)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 1)。

(二)登记时间

2015 年 5 月 29 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址

黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司证券事务部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司证券事务部。

邮编:150006

电话:0451-86269048

传真:0451-86269032

联系人:张阿竹蔡宇洋特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2015 年 5 月 13 日1、授权委托书2、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)3、网络投票操作流程

附件 1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 2 日召

开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号议案同意反对弃权经公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过,提请股东大会审议的议案:

关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关1

联交易条件的议案

关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产2

重组若干问题的规定>第四条规定的议案

3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

4 关于公司本次重大资产重组方案的议案本次发行股份购买资产:

4.01 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产

4.02 本次发行股份购买资产的股票种类和面值

4.03 本次发行股份购买资产的发行价格

4.04 标的资产的交易价格

4.05 本次发行股份购买资产的发行数量

4.06 锁定期及上市安排

4.07 本次发行前滚存未分配利润安排

4.08 盈利预测及补偿安排

4.09 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属

序号议案同意反对弃权

4.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

4.11 决议有效期募集配套资金:

4.12 发行方式

4.13 发行股票的种类和面值

4.14 发行对象及认购方式

4.15 发行数量

4.16 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

4.17 锁定期

4.18 配套募集资金用途

4.19 滚存未分配利润的安排

4.20 拟上市地点

4.21 决议有效期

关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发

5 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案)>及其摘要的议案

关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股

6 份有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产

协议>的议案

7 关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案

8 关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方9

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告10

的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组11

有关事宜的议案公司第七届董事会第六次会议审议通过、提请股东大会审议的议案:

序号议案同意反对弃权

12 公司 2014 年度董事会工作报告

13 公司 2014 年年度报告全文及摘要

14 公司 2014 年度财务决算报告

关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大会授权董15

事会决定其报酬的议案

16 公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案

17 公司 2014 年度利润分配预案

18 关于修改公司章程的议案

19 公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年)

20 关于修改<募集资金管理制度>的议案公司第七届监事会第四次会议审议通过、提请股东大会审议的议案:

21 公司 2014 年度监事会工作报告

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。附件 2:

回执

截至 2015 年 5 月 28 日,本单位(本人)持有哈尔滨工

大高新技术产业开发股份有限公司股票股,拟参加公司 2014 年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:附件 3:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2014 年年度股东大会

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下:

1、本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 2 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738701;投票简称:工大投票

3、股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入

(2)投票方式

A、一次性表决:对全部议案一次性进行表决

序号议案名称申报价格(元) 同意反对弃权

2014 年年度股东大会的

1 99.00 1股 2股 3股

所有议案

B、分项表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 的全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案(1),1.02 元代表议案 1 中子议案(2),以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

申报价

序号议案名称同意反对弃权

格(元)

关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨

1 1.00 1股 2股 3股

关联交易条件的议案

关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资

2 2.00 1股 2股 3股

产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 3.00 1股 2股 3股

4 关于公司本次重大资产重组方案的议案 4.00 1股 2股 3股本次发行股份购买资产:

4.1 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产 4.01 1股 2股 3股

4.2 本次发行股份购买资产的股票种类和面值 4.02 1股 2股 3股

4.3 本次发行股份购买资产的发行价格 4.03 1股 2股 3股

4.4 标的资产的交易价格 4.04 1股 2股 3股

4.5 本次发行股份购买资产的发行数量 4.05 1股 2股 3股

4.6 锁定期及上市安排 4.06 1股 2股 3股

4.7 本次发行前滚存未分配利润安排 4.07 1股 2股 3股

4.8 盈利预测及补偿安排 4.08 1股 2股 3股

4.9 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属 4.09 1股 2股 3股

4.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 4.10 1股 2股 3股

4.11 决议有效期 4.11 1股 2股 3股募集配套资金:

4.12 发行方式 4.12 1股 2股 3股

4.13 发行股票的种类和面值 4.13 1股 2股 3股

4.14 发行对象及认购方式 4.14 1股 2股 3股

4.15 发行数量 4.15 1股 2股 3股

4.16 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格 4.16 1股 2股 3股

4.17 锁定期 4.17 1股 2股 3股

4.18 配套募集资金用途 4.18 1股 2股 3股

申报价

序号议案名称同意反对弃权

格(元)

4.19 滚存未分配利润的安排 4.19 1股 2股 3股

4.20 拟上市地点 4.20 1股 2股 3股

4.21 决议有效期 4.21 1股 2股 3股

关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

5 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草 5.00 1股 2股 3股

案)>及其摘要的议案

关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发

6 股份有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资 6.00 1股 2股 3股

产协议>的议案

7 关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案 7.00 1股 2股 3股

8 关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案 8.00 1股 2股 3股

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

9 9.00 1股 2股 3股

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告

10 10.00 1股 2股 3股

的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重

11 11.00 1股 2股 3股

组有关事宜的议案公司第七届董事会第六次会议审议通过、提请股东大会审议的议案:

12 公司 2014 年度董事会工作报告 12.00 1股 2股 3股

13 公司 2014 年年度报告全文及摘要 13.00 1股 2股 3股

14 公司 2014 年度财务决算报告 14.00 1股 2股 3股

关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大会授权

15 15.00 1股 2股 3股

董事会决定其报酬的议案

16 公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 16.00 1股 2股 3股

17 公司 2014 年度利润分配预案 17.00 1股 2股 3股

18 关于修改公司章程的议案 18.00 1股 2股 3股

19 公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年) 19.00 1股 2股 3股

20 关于修改<募集资金管理制度>的议案 20.00 1股 2股 3股

申报价

序号议案名称同意反对弃权

格(元)公司第七届监事会第四次会议审议通过、提前股东大会审议的议案:

21 公司 2014 年度监事会工作报告 21.00 1股 2股 3股

C、在“申报股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代

表弃权。

4、投票注意事项:

(1)股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投

票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托

投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投

票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所

持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

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