证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-023
杭州解百集团股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2015 年 5 月 26 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600814 杭州解百 2015/5/19
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人:杭州市商贸旅游集团有限公司2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有69.28%股份的股东杭州市商贸旅游集团有限公司,在 2015 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容
《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,杭州解百之控股孙公司杭州大厦有限公司以不超过持股比例为限,向杭州百大置业有限公司总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保,具体如下:
1、授权担保的总金额为不超过人民币 8 亿元;
2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年;
3、担保的期限为自协议签署之日起,最长不超过三年;
4、授权董事长童民强在上述担保额度和期限内,根据杭州百大置业有限公司实际资金需求情况,具体决定、审批担保的相关事项,并签署相关协议文本。
该议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为 2015-022 的公司公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2015 年 5 月 26 日 10 点 30 分召开地点:浙江省杭州市上城区解放路 251 号公司 B 座 8 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 26 日
至 2015 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会报告 √
2 2014 年度监事会报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配方案 √
5 2014 年度董事、监事年薪考核议案 √
6 2014 年年度报告全文及摘要 √
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
的议案
8 关于确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 √
年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案 √
10 关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供 √
担保的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议和第八届董事会第十二次会议审议通过,详见本公司于 2015 年 3 月 12 日及 2015 年5 月 13 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、8、9、104、 涉及关联股东回避表决的议案:8、10
应回避表决的关联股东名称:杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营(有限)公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 13 日
报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件 1:授权委托书
授权委托书杭州解百集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会报告
2 2014 年度监事会报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配方案
5 2014 年度董事、监事年薪考核议案
6 2014 年年度报告全文及摘要
关于续聘天健会计师事务所(特殊普
7
通合伙)的议案
关于确认 2014 年度日常关联交易及
8
预计 2015 年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
关于控股孙公司为杭州百大置业有
10
限公司提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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