证券代码:600090 证券简称:啤酒花 公告编号:临 2015-031 号
新疆啤酒花股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书唐伟梅女士递交的《辞职报告》,唐伟梅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。
公司董事会对唐伟梅女士在担任董事会秘书期间,为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长黎启基先生提名,第七届董事会第二十三次会议审议通过,董事会同意聘任李冲先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。
公司独立董事认为:根据李冲先生的简历,具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验,已取得的上海证券交易所董事会秘书资格,同意董事会聘任李冲先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件:李冲简历
李冲,男,汉族,34 岁;新疆财经大学财务管理专业毕业。
2003 年 7 月至 2010 年 3 月,分别担任新疆乌苏啤酒有限责任公司销售主管、销售部副经理、营运部经理、董事会秘书。
2010 年 3 月至 2013 年 7 月,分别担任新疆啤酒花股份有限公司总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理。
2013 年 8 月至 2015 年 2 月,任四川郦湾国际酒店管理机构业务发展总监。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 5 月 12 日
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