证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2015-021
中青旅控股股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 12 日(二) 股东大会召开的地点:公司 2009 会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 169,633,1143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.43(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长张骏先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 11 人,出席 9 人,独立董事应雷先生和独立董事李东辉先生
因公务未能出席;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 公司董事会秘书王蕾女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,455,605 99.89 6,509 0.00 171,000 0.102、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,252,383 99.77 209,731 0.12 171,000 0.103、 议案名称:公司 2014 年度独立董事履职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,455,605 99.89 6,509 0.00 171,000 0.104、 议案名称:公司 2014 年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,455,605 99.89 6,509 0.00 171,000 0.105、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,455,405 99.89 6,709 0.00 171,000 0.106、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,454,345 99.89 7,469 0.00 171,300 0.107、 议案名称:公司 2015 年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,455,305 99.89 6,509 0.00 171,300 0.108、 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 169,252,383 99.77 6,509 0.00 374,222 0.22
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
124,305,000 100.00 0 0.00 0 0.00普通股股东持 股 1%-5%
20,475,000 100.00 0 0.00 0 0.00普通股股东持股 1%以下
24,674,345 99.28 7,469 0.03 171,300 0.68普通股股东其中:市值
50 万以下普 90,347 91.15 7,469 7.53 1,300 1.31通股股东市值 50 万以
上 普 通 股 股 24,583,998 99.31 0 0.00 170,000 0.68东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
公司 2014 年度
6 45,149,345 99.60 7,469 0.01 171,300 0.37
利润分配预案
公司 2015 年度
7 担 保 计 划 的 议 45,150,305 99.60 6,509 0.01 171,300 0.37
案
关于续聘会计
师事务所及支
8 44,947,383 99.16 6,509 0.01 374,222 0.82
付其报酬的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中永律师事务所律师:计永胜、张云霞2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司
2015 年 5 月 12 日
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