证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A 股) 编号:临 2015-020
900942(B股) 黄山B股(B 股)
黄山旅游发展股份有限公司
六届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第六次(临时)会议于 2015 年 5 月 7 日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知公司各位董事。会议于 2015 年 5 月 12 日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
关于前次募集资金使用情况报告的议案。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截止 2014 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。该报告详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》(临 2015-022 号公告)。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对前次募集资金使用情况报告发表了同意的意见,认为上述议案符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 5 月 13 日
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