太龙药业：第六届董事会第十九次会议决议的公告_股票频道

证券代码:600222 股票简称:太龙药业编号:临 2015- 034

河南太龙药业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015年 4 月 30 日通知全体董事,于 2015 年 5 月 11 日下午 16 时在公司一楼会议室召开,应到董事九名,实到董事八名(独立董事张复生因在外出差,采用通讯表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案:

一、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。

因公司董事会人数及部分董事变动,根据公司实际情况的需要,由董事长提名经董事会研究决定:战略决策委员会由李景亮、李辉、王波组成,李景亮任负责人;审计委员会由张复生、尹效华、赵健朝组成,张复生任负责人;提名委员会由尹效华、周正国、陶新华组成,尹效华任负责人;薪酬与考核委员会由周正国、张复生、李金宝组成,周正国任负责人。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日

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