证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2015-013
安徽恒源煤电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:公司十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 133、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.63
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长龚乃勤先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书郝宗典出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称:2014 年度报告全文及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.007、 议案名称:关于签署《金融服务协议》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.008、 议案名称:关于参与票据池业务的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.009、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,341,764 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 606,338,764 100.00 0 0.00 3,000 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 592,235,741 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 13,850,940 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 255,083 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 185,083 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 70,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
1 2014 年度董事会工作报告 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
2 2014 年度监事会工作报告 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
3 2014 年度财务决算和 2015 年 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
财务预算报告
4 2014 年度利润分配方案 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
5 关于续聘会计师事务所和聘 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
请内部控制审计机构的议案
6 2014 年度报告全文及其摘要 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
7 关于签署《金融服务协议》的 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
议案
8 关于参与票据池业务的议案 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
9 关于修改《公司章程》部分条 14,106,023 100.00 0 0.00 0 0.00
款的议案
10 关于全面修订公司《股东大会 14,103,023 99.98 0 0.00 3,00 0.02
议事规则》的议案 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 和议案 8 涉及关联交易,公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限
公司回避表决。
2、议案 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所
持有表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:张大林 祝传颂2、 律师鉴证结论意见:
安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽恒源煤电股份有限公司
2015 年 5 月 12 日
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