证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-023
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号公司办公楼
二楼办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 368,212,6193、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.08份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事黄崇胜先生、范国斯先生、李贻辉先生
因在国外出差未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先
生因在外地未能参加会议;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:《2014 年度报告全文和摘要》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:《关于公司 2015 年度向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币
授信借款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 368,212,619 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上普通股股东 325,130,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 37,931,500 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 5,151,119 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东 10,080 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上普通股股东 5,141,039 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《2014 年度利润分配预案》 35,127,680 100.00 0 0.00 0 0.00
《关于续聘大华会计师事务所(特殊
6 普通合伙)为公司 2015 年度审计机 35,127,680 100.00 0 0.00 0 0.00
构的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 公司 2014 年年度股东大会的法律意见书;
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2015 年 5 月 12 日
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