证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2015-012
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 11 日(二) 股东大会召开的地点:江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 366,552,7833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.96份总数的比例(%)(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,华永荦先生、李东先生因公务未出席会议。2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,吴国蛟先生因公务未出席会议。3、董事会秘书出席了现场会议;部分其他高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
1/4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例(%)
(%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00252、 议案名称:《2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00253、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00254、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00255、 议案名称:《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果:通过此提案为特别决议事项,同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,525,481 99.9926 18,300 0.0050 9,002 0.0025
2/46、 议案名称:《关于审议并披露 2014 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00257、 议案名称:《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00258、 议案名称:《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,542,481 99.9972 1,300 0.0004 9,002 0.00259、 议案名称:《关于 2015 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 366,541,529 99.9969 1,352 0.0004 9,902 0.0027
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上普通
364,884,588 99.5449 0 0.00 0 0.00股股东持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00股股东
3/4持股 1%以下普通
1,640,893 0.4477 18,300 0.0050 9,002 0.0025股股东其中:市值 50 万以
1,467,040 0.4002 0 0.00 0 0.00下普通股股东市值 50 万以上普
173,853 0.0474 18,300 0.0050 9,002 0.0025通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
2014 年度利润分配及资本
5 1,640,893 0.4477 18,300 0.0050 9,002 0.0025
公积金转增股本预案
2014 年度募集资金存放与
7 1,657,893 0.4523 1,300 0.0004 9,002 0.0025
实际使用情况的专项报告
关于聘请 2015 年度审计机
8 1,657,893 0.4523 1,300 0.0004 9,002 0.0025
构的议案
关于 2015 年度向金融机构
9 1,656,941 0.4520 1,352 0.0004 9,902 0.0027
申请综合授信额度的议案
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:鲍方舟、唐纪远2、 律师鉴证结论意见:公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录1、 2014 年年度股东大会会议决议;2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2014 年年度
股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 12 日
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