证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2015-009
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 11 日
(二) 股东大会现场会议召开的地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 64,709,1713、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 3.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;2、公司在任监事 9 人,出席 8 人,独立监事崔学刚因工作原因未出席现场会议;3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,117,310 66.63 21,282,261 32.88 309,600 0.472、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,028,710 66.49 21,335,861 32.97 344,600 0.533、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,028,710 66.49 21,333,661 32.96 346,800 0.53
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,528,247.37 元,公司当期无可供分配利润。2014 年度不进行现金股利分配,不进行公积金转增资本。4、 议案名称:公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,028,710 66.49 21,335,861 32.97 344,600 0.535、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,114,410 66.62 21,280,261 32.88 314,500 0.486、 议案名称:公司 2015 年度财务预算
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 42,367,710 65.47 22,113,361 34.17 228,100 0.357、 议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,116,410 66.63 21,401,461 33.07 191,300 0.298、 议案名称:关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 42,371,710 65.48 22,234,561 34.36 102,900 0.159、 议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务
及内部控制审计机构的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,544,873 67.29 20,900,798 32.29 263,500 0.40
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
3 公司 2014 年度利 41,077,817 65.45 21,333,661 33.99 346,800 0.55
润分配预案
4 公司 2014 年年度 41,077,817 65.45 21,333,661 33.99 346,800 0.55
报告及其摘要
8 关 于 补 选 钟小 英 40,420,817 64.41 22,234,561 35.43 102,900 0.16
女 士 为 公 司第 八
届 董 事 会 非独 立
董事的提案
9 关 于 续 聘 广东 正 41,593,980 66.28 20,900,798 33.30 263,500 0.42
中 珠 江 会 计师 事
务所(特殊普通合
伙)为公司 2015
年 度 财 务 及内 部
控 制 审 计 机构 的
提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案以普通决议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所律师:杨辉、张志群2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015 年 5 月 12 日
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