证券名称:凌云 B 股 证券代码:900957 编号: 2015-007
上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
2015 年 5 月 11 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在本公司会议室召开第六届董事会第八次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出通知,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、 会议审议情况
(一)审议通过《公司董事会四委会委员聘任的议案》。
因公司第六届董事会董事成员发生变化,重新提名董事会四委会委员如下:
战略发展委员会委员:于爱新、连爱勤、陈新华、朱贵春、蒋义宏
提名委员会委员:朱贵春、蒋义宏、于爱新
薪酬与考核委员会委员:彭诚信、朱贵春、连爱勤
审计委员会委员:蒋义宏、彭诚信、陈新华
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(二)审议通过《公司财务总监尹楚荻女士辞去公司财务总监,并经董事长提名,聘任赵丽琴女士为公司财务总监、聘任尹楚荻女士为公司副总裁的议案》。
尹楚荻女士因工作原因辞去公司财务总监职务,经董事长提名,拟聘任赵丽琴女士为公司财务总监、聘任尹楚荻女士为公司副总裁。公司第六届董事会提名委员会对上述财务总监、副总裁的任职资格进行了审查,发表了同意提名的审查意见。公司独立董事对高管的辞职及聘任事项发表了同意的独立意见。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司
2015 年 5 月 11 日
报备文件
董事会决议
提名委员会会议决议
独立董事意见
赵丽琴女士简历:女,1970 年生,工学学士、经济学硕士,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。曾任万隆会计师事务所审计三部部门副经理;上海凌云实业发展股份有限公司财务部经理、财务总监;上海浦东新区国资委专职监事;上海虹口区国资委外派财务总监;上海虹口区国资委聘任总会计师、本公司第六届董事会独立董事。
尹楚荻女士简历:女,1967 年生,管理学学士,注册会计师、注册税务师、英国会计师、香港财务策划师。曾任中国南海石油联合服务总公司建设发展公司会计师;广东省广业资产管理公司资产审计专员;广州嘉业投资集团有限公司财务总监;恒满房地产置业有限公司财务总经理;满堂红(中国)集团审计部总监;本公司财务总监。
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