证券代码:900950 证券简称:新城 B 股 公告编号:2015-048
江苏新城地产股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性的
影响,为保护全体股东利益,公司股票将在本次股东大会相关期间进行
停牌,即自本次股东大会最后交易日(2015年5月18日)的下一交易日
(2015年5月19日)起停牌,直至本次股东大会决议公告日复牌。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省常州市武进区虹北路 68 号常州新城希尔顿酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 25 日
至 2015 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
为提高中小股东参与公司 2015 年第一次临时股东大会的投票程度,公司董
事会同意作为征集人,就于 2015 年 5 月 25 日召开的公司 2015 年第一次临时股
东大会上审议的议案向除新城控股集团股份有限公司以外的公司所有股东公开
征集投票权。详情请见公司于 2015 年 5 月 9 日披露的 2015-049《董事会关于公
开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏 √
新城地产股份有限公司方案的议案》
1.01 合并方式 √
1.02 合并生效日和合并完成日 √
1.03 换股发行的股票种类和面值 √
1.04 换股发行的对象 √
1.05 公司换股价格 √
1.06 新城控股发行价格 √
1.07 换股比例 √
1.08 换股发行股份的数量 √
1.09 现金选择权 √
1.10 换股实施日 √
1.11 换股方法 √
1.12 新城控股发行股份的上市流通 √
1.13 零碎股处理方法 √
1.14 权利受限的公司股份的处理 √
1.15 募集资金用途 √
1.16 滚存利润安排 √
1.17 债权人保护 √
1.18 有关资产、负债、业务等的承继与承接 √
1.19 员工安置 √
1.20 过渡期安排 √
1.21 锁定期安排 √
1.22 配股 √
1.23 与差异化红利税有关的持股时间 √
1.24 本次合并决议的有效期 √
2 《关于<新城控股集团股份有限公司换股吸收合并 √
江苏新城地产股份有限公司报告书(草案)>及其摘
要的议案》
3 《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议 √
案》
4 《关于签署<新城控股集团股份有限公司与江苏新 √
城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 √
本次换股吸收合并相关事宜的议案》
6 《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议 √
案》
7 《关于“13 苏新城”公司债债券持有人利益保护方案 √
的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将后续发布。
2、特别决议议案:第 1、2、3、4、5、8 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第 1、2、3、4、5、8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收
合并江苏新城地产股份有限公司方案的议案》、 关于<新城控股集团股份有限
公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议
案》、《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》、《关于签署<新城控
股集团股份有限公司与江苏新城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次换股吸收合并相
关事宜的议案》。
应回避表决的关联股东名称:新城控股集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
B股 900950 新城 B 股 2015/5/21 2015/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
五、 会议登记方法
(一)请符合上述条件的股东于 2015 年 5 月 21 日(星期四)(上午 9:00
-11:00,下午 1:30-4:30)到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(靠近
江苏路)上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。
登记处联系方式:
电话:021-52383315
传真:021-52383305
股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时
间为准,截止时间为 2015 年 5 月 21 日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明
股东登记字样。
(二)法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登
记。由委托代理人办理登记的,还需持委托代理人身份证、授权委托书。
(三)自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股
东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记(见附件)。
六、 其他事项
(一) 联系方式
地址:上海市中山北路 3000 号长城大厦 22 楼
邮政编码:200063
联系电话:021- 32522905、021-32522872 或 021-32522883
传真:021-32522909
(二)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
(三)由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性
的影响,为保护全体股东利益,公司股票将在本次股东大会相关期间
进行停牌,即自本次股东大会最后交易日(2015 年 5 月 18 日)的下
一交易日(2015 年 5 月 19 日)起停牌,直至本次股东大会决议公告
日复牌。
(四)为保障全体股东的知情权,公司将在 5 月 13 日和 5 月 18 日分别刊登
关于本次股东大会相关期间停牌的第一次和第二次提示性公告。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 9 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏新城地产股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于新城控股集团股份有限公司换股
吸收合并公司方案的议案
1.01 合并方式
1.02 合并生效日和合并完成日
1.03 换股发行的股票种类和面值
1.04 换股发行的对象
1.05 公司换股价格
1.06 新城控股发行价格
1.07 换股比例
1.08 换股发行股份的数量
1.09 现金选择权
1.10 换股实施日
1.11 换股方法
1.12 新城控股发行股份的上市流通
1.13 零碎股处理方法
1.14 权利受限的公司股份的处理
1.15 募集资金用途
1.16 滚存利润安排
1.17 债权人保护
1.18 有关资产、负债、业务等的承继与承
接
1.19 员工安置
1.20 过渡期安排
1.21 锁定期安排
1.22 配股
1.23 与差异化红利税有关的持股时间
1.24 本次合并决议的有效期
2 关于《新城控股集团股份有限公司换
股吸收合并江苏新城地产股份有限公
司报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司本次换股吸收合并构成关联
交易的议案
4 关于签署《新城控股集团股份有限公
司与江苏新城地产股份有限公司换股
吸收合并协议》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士办理本次换股吸收合并相关事
宜的议案
6 关于聘请本次换股吸收合并专项审计
机构的议案
7 关于“13 苏新城”公司债债券持有人利
益保护方案的议案
8 关于修改公司章程的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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