证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临 2015—025
长春欧亚集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年
5 月 8 日下午 16:00 时在公司六楼第一会议室召开。应到董事 9 人,
实到 8 人,董事薛立军因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员
列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审
议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了如下议案:
一、会议选举曹和平为公司第八届董事会董事长,曲慧霞、席汝
珍为副董事长。
聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。
根据总经理提名,聘任于志良、于惠舫、吕文平为副总经理。聘
任程秀茹为总会计师。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。
战略委员会委员:曹和平、曲慧霞、王哲、张树志。
审计委员会委员:张义华、张树志、薛立军。
提名委员会委员:王哲、曹和平、张义华、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员:张树志、于志良、张义华、席汝珍。
经各委员会选举,并报董事会批准,曹和平为战略委员会主任;
张义华为审计委员会主任;王哲为提名委员会主任;张树志为薪酬与
考核委员会主任。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
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