证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2015-024
长春欧亚集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 45,278,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.46
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事薛立军因公出差、独立
董事张新民因事未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了会议;1 名高管(股东)出席了会议,
1 名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
2
3、议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称:2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称:2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
3
6、议案名称:2014 年度激励基金计提方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称:2014 年度激励基金分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 42,151,192 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称:未来三年(2015—2017)股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 44,978,310 99.33 300,352 0.66 0 0.00
4
9、议案名称:关于续聘 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称:2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
5
12、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 45,278,662 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称:关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市
连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 44,978,310 99.33 300,352 0.66 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
14.01 曹和平 40,838,571 90.19 是
14.02 曲慧霞 40,838,571 90.19 是
14.03 席汝珍 40,838,571 90.19 是
14.04 于志良 40,838,571 90.19 是
14.05 于惠舫 40,838,571 90.19 是
6
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
15.01 王哲 40,838,571 90.19 是
15.02 张义华 40,838,571 90.19 是
15.03 张树志 40,838,571 90.19 是
3、关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
16.01 闫福录 40,838,571 90.19 是
16.02 李新志 40,838,571 90.19 是
16.03 储丽侠 40,838,571 90.19 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
36,313,891 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
4,145,553 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
4,819,218 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 12,037 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 4,807,181 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 (%) (%) (%)
号
7
2014 年度利润分配
5 5,841,247 100.00 0 0.00 0 0.00
预案
未 来 三 年
8 (2015—2017)股东 5,540,895 96.64 300,352 3.35 0 0.00
回报规划
关于续聘 2015 年度
9 5,841,247 100.00 0 0.00 0 0.00
审计机构的议案
2014 年年度报告及
10 5,841,247 100.00 0 0.00 0 0.00
摘要
关于修改《公司章程》
11 5,841,247 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于修改《股东大会
12 5,841,247 100.00 0 0.00 0 0.00
议事规则》的议案
关于为控股子公司之
全资子公司长春欧亚
13 超市连锁经营有限公 5,540,895 96.64 300,352 3.35 0 0.00
司流动资金贷款提供
连带责任保证的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
序号 7 议案,公司与会 5 名董事(股东)、1 名监事(股东)、1
名高管(股东)回避表决,7 名董、监、高共计持股 3,123,524 股;
序号 11-13 议案为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林国隆律师事务所
律师:卢桂馨、宫宇
(二) 律师鉴证结论意见:
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席
8
会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2015 年 5 月 8 日
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