证券代码:九牧王 证券简称:601566 公告编号:临 2015-016
九牧王股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2015 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关资料于 2015 年 5 月
4 日书面送达全体董事、监事。
本次会议应到董事 9 人,参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议:
一、审议并通过了《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及
其摘要
董事会认为:实施员工持股计划能进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬
激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将公司股东利益、公司利益和员
工个人利益结合,从而通过各方共同努力实现公司的长远发展。
公司独立董事对《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》发表
了独立意见,独立董事认为:
1、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的可持续
发展;
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2、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;
3、公司员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参加,不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
综上,公司独立董事一致同意《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)》。
公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关
联董事回避了对该项议案的表决,其余 3 名董事参与了表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事
会全权办理员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:
1、授权董事会实施员工持股计划;
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止;
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外;
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构;
7、若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行修改和完善;
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本
员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
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公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关
联董事回避了对该项议案的表决,其余 3 名董事参与了表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2015 年 5 月 26 日(星期二)下午 14:00 召开 2015 年第一次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议现场设
在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
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