沧州大化股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二 0 一五年五月
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会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
文件 沧州大化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知及议程 3
议案 1 审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》 6
议案 2 审议《关于修改公司章程的议案》 7
议案 3 审议《 关于调整董事会成员的议案》 8
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沧州大化股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知及议程
一、现场会议召开时间:2015 年 5 月 14 日下午 2:00
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 14 日 至 2015 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点:河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
相结合的方式。
四、期限:会期半天。
五、会议议程:
1. 审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》;
2. 审议《关于修改公司章程的议案》;
3. 审议《关于调整董事会成员的议案》。
六、出席会议对象:
截止 2015 年 5 月 8 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
七、会议登记事项:
A.登记手续:
1、登记手续:
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续;
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(参见附件
1);
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理
人应持本人身份证、授权委托书(参见附件 2)、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式:
登记时间:2015 年 5 月 11 日 上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00
接待地点:河北省沧州市永济东路 20 号,沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址:沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码:061000。
联系电话:0317-3556897
传 真: 0317-3025065
联系人: 张玲、刘杰
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附件 1:股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称: 身份证号码:
股东帐户号码: 持 股 数:
联系电话: 传 真:
联系地址: 邮 编:
2015 年 月 日
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附件 2:授权委托书
2015 年第一次临时股东大会股东授权委托书
沧州大化股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 14 日召开的贵公
司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交
易计划的议案》
2 审议《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 审议《关于调整董事会成员的议案》
3.01 安礼如
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
(注:如委托人为单位,应加盖单位公章)
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议案1:
关于调整公司 2015 年度日常关联交易
计划的议案
各位股东:
2015年3月3日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交
易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》,并于2015年3月5日在上海证券交
易所网站进行了公告。根据公司的实际情况,公司需对2015年度的日常关联交易计划
进行调整。
一、2015年度日常性关联交易计划调整情况
为了降低采购成本,公司拟参加中蓝国际化工有限公司煤的集中采购,根据生产
经营实际需要,计划采购金额约为 9800 万元,故需要调整公司 2015 年度日常性关联
交易计划。
二、调整后的 2015 年度日常性关联交易计划
单位:(万元)
按产品或劳 占同类 去年实
关联交易类别 务等进一步 关联人(简称) 预计总金额 交易的 际发生
划分 比例 额
中蓝国际化工有限
煤 9800 82% 0
公司
材料 大化集团公司 2 0.02% 2
采购货物
氮气 联星工贸公司 70 总计: 100% 418
(与主业生产有关
材料、设备 四川天一科技股份 10122
的各种原材料) 200 0.12% 210
及维修 有限公司
德州实华化工有限
液氯 50 0.20% 15
公司
销售货物 材料 大化集团公司 5 0% 3
总计:
(上市公司生产的
160
产品、商品) 天然气 百利塑胶公司 155 100% 137
房屋、设备 总计:
租赁费 大化集团公司 210 100% 209
租赁费 210
运输费 联星运输公司 2000 总计: 100% 1683
接受劳务
劳务费 黄骅氯碱公司 1200 3200 100% 993
总计:
提供劳务 劳务费 大化集团公司 16 100% 14
16
合 计 13708 3684
上述关联交易计划,因年度交易量、市场价格变化,关联交易总金额会在 10%幅度
内变动。
由于此项议案涉及到关联交易,关联股东沧州大化集团有限责任公司请回避表决。
请各位股东予以审议。
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议案 2:
关于修改公司章程的议案
各位股东:
为加强公司抗风险能力,实现产品多样化,沃原分公司拟利用现有设备,进行尿
素水溶液的生产,以扩大生产经营范围,故需相应修改公司章程中的经营范围。具体
修改如下:
将公司章程原第十三条“经依法登记,公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的
生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的技术服务;货物进出口;(以
下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产):甲苯二异氰酸酯(TDI)、
二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、
氢气、硝酸(HNO3)的生产。”
修改为:“经依法登记,公司的经营范围:货物进出口;尿素、合成氨、硝酸、工
业循环水、甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、
烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的销售。(以下限分支机构
经营,产品类取得安全生产许可证后方可正式生产)化工机械、电气、仪表的技术服
务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产;甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯
(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝
酸(HNO3)的生产;尿素水溶液的生产与销售。”
请各位股东予以审议。
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议案 3:
关于调整董事会成员的议案
各位股东:
公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈,辞去公司董事职务。 根
据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效。董事会对平海军先生在担任公
司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名安礼如先生
为公司第六届董事会董事,简历附后。
以上议案请审议。
董事候选人简历:
安礼如,男,1969 年 10 月出生,南京大学毕业,正高级工程师,中国共产党党员。
曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记;现任中国化工农化总公司党委书记兼
首席商务官、沧州大化集团有限责任公司董事长。
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