天宸股份：关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告_股票频道

证券代码:600620 证券简称:天宸股份公告编号:2015-014

上海市天宸股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2015 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600620 天宸股份 2015/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海展览中心(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有

4.01%股份的股东上海展览中心(集团)有限公司,在 2015 年 5 月 7 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心(集团)有限公司的《关于

向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东大会提交临时提案的函》,由于马德

玉先生因到龄退休于 2015 年 5 月 7 日向本公司董事会提交了书面辞职报告,辞

去其担任的第八届董事会副董事长及相关委员会的职务,股东上海展览中心(集

团)有限公司提名并推荐景卫平先生为公司第八届董事会董事候选人,并作为临

时提案提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点:上海市新华路 160 号上海影城

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 20 日

至 2015 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2014 年年度报告及报告摘要 √

2 公司 2014 年度董事会工作报告 √

3 公司 2014 年度监事会工作报告 √

4 公司 2014 年度财务决算报告 √

5 公司 2014 年度利润分配预案 √

6 聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案 √

7 聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案 √

关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董

8 √

事的议案

关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董

9 √

事的议案

10 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款

12 √

的议案

关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事

13 √

的议案

此外,公司独立董事将在本次股东大会上报告《上海市天宸股份有限公司独

立董事 2014 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会

议和第八届董事会第十五次会议审议通过,相关决议详见 2015 年 4 月 11 日、

2015 年 5 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会或其他召集人

2015 年 5 月 9 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司

2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 公司 2014 年年度报告及报告摘要

2 公司 2014 年度董事会工作报告

3 公司 2014 年度监事会工作报告

4 公司 2014 年度财务决算报告

5 公司 2014 年度利润分配预案

6 聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案

7 聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案

8 关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

9 关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10 关于调整公司独立董事津贴的议案

11 关于修订《公司章程》部分条款的议案

12 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

13 关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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