证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 编号:临 2015-022
锦州港股份有限公司
第八届董事会第十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯
表决方式召开。公司董事 10 人,参加表决的董事 10 人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司副总裁兼财务总监变动的议案》
会议同意聘任王兴山先生担任公司副总裁兼财务总监,协助总裁负责计划财
务和综合管理等工作。试用期一年。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的年限较
长,为保证审计服务的独立性和客观性,会议同意不再续聘。
会议同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机
构,年度审计费用合计 83 万元,其中财务报告审计费用 65 万元,内部控制审计
费用 18 万元,与上述两项审计有关的工作费用(包括交通费、食宿费等)由公
司负担。同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:王兴山先生简历
锦州港股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
附件:
王兴山先生简历
王兴山,男,满族,1965 年生,中共党员,毕业于东北财经大学会计学专
业,在职研究生学历,高级会计师、高级经济师。历任辽宁晶体管厂总会计师,
锦州特力电子器件厂经营厂长,锦州港经营公司综合部副经理(主持工作),锦
州港股份有限公司财务总监助理、计划财务部经理、综合管理部经理,现任锦州
港副总裁兼财务总监。
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