外高桥:第八届董事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2015-05-09 16:24:42
关注证券之星官方微博:

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-021

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八

届董事会第十次会议于 2015 年 5 月 8 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应到

董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议经审议全票通过以下决议:

一、 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意提名冯正权先生、高天乐先生为公

司第八届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

冯正权先生,男,1943 年 8 月出生,教授(已退休),CPA,上海财经大学会计

学硕士研究生,加拿大多伦多大学访问学者,美国康州大学访问学者。

曾任上海财经大学会计系教师;上海财经大学研究生部主任;上海爱建股份有限

公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技

实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发

股份有限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。

高天乐先生,男,1963 年 7 月,高级经济师,中欧国际商学院 EMBA,现任天正

集团有限公司董事长、总裁。

二、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

1

同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票

具体事项详见临时公告《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:临

2015-022)。

三 、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资金

的议案》

同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票

为把握中国(上海)自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇,进一步增强营运

中心自身竞争力,更好地实现“创新驱动、转型发展”,同意对上海市外高桥国际贸

易营运中心有限公司(以下简称“营运中心”)增资 5000 万元,使营运中心的注册资

金达到 23000 万元。

营运中心系公司的全资子公司。注册资本 18000 万元,主营业务为从事自贸区进

出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务,是上海自贸区贸易便利化功能运作的平

台。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日

2

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示外高桥盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年