证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2015-009
江苏索普化工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,147,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开,由副董事长胡宗贵先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事长尤廉目前无法履职;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴杰因公出差在外;
3、董事会秘书范立明出席了会议;部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 131,133,837 99.98 13,300 0.01 400 0.00
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 131,136,537 99.99 10,600 0.00 400 0.00
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 131,133,837 99.98 13,300 0.01 400 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 131,105,337 99.96 41,800 0.03 400 0.00
5、 议案名称:关于 2015 年继续执行《关联交易框架协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,401,537 99.54 10,600 0.43 400 0.01
6、 议案名称:公司 2015 年度日常关联交易预测情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,401,537 99.54 10,600 0.43 400 0.01
7、 议案名称:关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 131,136,537 99.99 10,600 0.00 400 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
4 公司 2014 年度利 2,370,337 98.25 41,800 1.73 400 0.01
润分配预案
5 关于 2015 年继续 2,401,537 99.54 10,600 0.43 400 0.01
执行《关联交易
框架协议》的议
案
6 公司 2015 年度日 2,401,537 99.54 10,600 0.43 400 0.01
常关联交易预测
情况的议案
7 关于续聘公司 2,401,537 99.54 10,600 0.43 400 0.01
2015 年度审计机
构的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏江诚律师事务所
律师:吕东东、孙明
2、 律师鉴证结论意见:
江苏索普 2014 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司
2015 年 5 月 8 日
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