证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临 2015- 012
北京城乡贸易中心股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 107,752,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.01%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网格投票相结合的方式召开,符合
《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长、总经理王禄征先生主
持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
2、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
3、 议案名称:《公司 2014 年度业务工作报告》
审议结果:通过
2
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
4、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
5、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,643,969 98.97 1,108,099 1.03 0 0.00
6、 议案名称:《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》
审议结果:通过
3
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
7、 议案名称:《公司关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
8、 议案名称:《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,811,426 99.13 940,642 0.87 0 0.00
4
9、 议案名称:《公司关于向全资子公司提供资金支持的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
10、 议案名称:《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
11、 议案名称:《公司 2014 年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 107,111,426 99.41 640,642 0.59 0 0.00
5
(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司关于董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
12.01 王禄征 106,320,671 98.67 是
12.02 王洪波 106,320,672 98.67 是
12.03 傅宏锦 106,320,672 98.67 是
12.04 赵新 106,320,671 98.67 是
2、 公司董事会换届选举独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 邰武淳 106,321,172 98.67 是
13.02 祖国丹 106,320,672 98.67 是
13.03 刘友庆 106,320,672 98.67 是
3、 公司关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
14.01 王建文 106,320,576 98.67 是
14.02 孙志解 106,320,572 98.67 是
14.03 张国良 106,320,572 98.67 是
14.04 王彦清 106,320,572 98.67 是
14.05 张清 106,320,572 98.67 是
以上董事及监事简历详见公司刊登于 2015 年 4 月 11 日《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn《北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十
八次董事会决议公告》公告编号:临 2015-008 及《北京城乡贸易中心股份有限
公司第七届第十三次监事会决议公告》公告编号:临 2015-009。
6
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
1 《2014 年度利 255,569 28.80 631,642 71.19 0 0.00
润分配预案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市百瑞律师事务所
律师:高爱国、乔利斌
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员的资格合法有效;本次股东大会
表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京城乡贸易中心股份有限公司 2014 年度股东大会决议;
2、 北京市百瑞律师事务所关于北京城乡贸易中心股份有限公司二 0 一四年年
度股东大会的法律意见书。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015 年 5 月 9 日
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