证券代码:600883 证券简称:博闻科技 编号:临 2015-018
云南博闻科技实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会,委托独立董事胡厚智先
生代为出席并发表意见。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知于 2015 年 5 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
(三)本次会议于 2015 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司水泥厂会议室(云南省保山市
隆阳区汉庄镇小堡子)召开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,亲自出席会议董事 6 人,委托出席 1 人,独立董
事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会,委托独立董事胡厚智先生代为出席并表
决。
(五)本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持,公司部分监事和高管人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)选举第九届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)选举第九届董事会副董事长
会议选举施阳先生为第九届董事会副董事长。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)聘任公司总经理
会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名,会议聘任高云飞先生和王春城先生为公司副总经理。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(五)聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名,会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名,会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)决定第九届董事会下设专门委员会组成人员
会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:刘志波;委员:施阳、胡厚智(独立董事)。
董事会战略委员会下设投资评审小组,组长由董事施阳担任,成员由公司经营管理
层成员组成。
2、董事会审计委员会
主任委员:吴革(独立董事);委员:孙曜(独立董事)、高云飞。
3、董事会提名委员会
主任委员:胡厚智(独立董事);委员:孙曜(独立董事)、刘志波。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:孙曜(独立董事);委员:吴革(独立董事)、施阳。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 8 日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
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附件:
一、公司董事长、副董事长简历
1、董事长刘志波先生:1963 年 12 月出生,北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经
济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司
第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员,现任公司董事长、法定代表人。2003
年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。
2、副董事长施阳先生:1968 年 9 月出生,上海交通大学船舶及海洋工程学士,西
南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司;公司董事会秘
书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员,现任公司副董事长、总经理。2006
年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。
二、公司高级管理人员简历
1、总经理施阳先生简历(详见上述副董事长简历)
2、副总经理高云飞先生简历:1970 年 10 月出生,大学学历。2000 年 8 月至 2004
年 10 月在西南证券昆明营业部工作;2004 年 11 月至今在公司工作;2006 年 5 月至 2007
年 4 月任公司总经理助理;2007 年 4 月至 2012 年 5 月任公司副总经理;2012 年 5 月至
今任公司董事;2014 年 5 月至今任公司副总经理。
3、副总经理王春城先生简历:1967 年 11 月出生,中共党员,大专学历,工程师,
曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、
云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长;2010 年 9 月至
2012 年 5 月任公司总经理助理;2012 年 5 月至今任公司副总经理。
4、财务总监赵艳红女士简历:1971 年 4 月出生,大学本科,注册会计师。2000 年
至今在公司财务部工作,曾任公司财务部副经理、财务部经理;2008 年 11 月至今任公
司财务总监暨财务负责人。
5、董事会秘书杨庆宏先生简历:1977 年 8 月出生,中共党员,大学本科,助理工
程师。曾在公司生产技术部工作,2004 年 8 月起在公司董事会办公室工作,2005 年 4
月至 2007 年 4 月任证券事务代表;2007 年 4 月至今任公司董事会秘书。
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