证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临 2015-023 号
上海置信电气股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会授权委托书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 17 日在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和上海证券报披露了《置信电气
关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告》。
因上述会议通知附件授权委托书的议案内容与正文中的内容不一致,故对
2014 年年度股东大会授权委托书进行更正(详见附件)。
上述更正对 2014 年年度股东大会通知内容没有影响,由此给投资者带来的
不便,公司深表歉意。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日
附件 1:
授权委托书
上海置信电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度财务预算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 关于预计 2015 年度对子公司担保额度的议案
7 关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手
续的议案
8 公司独立董事 2014 年度述职报告
9 公司 2014 年度报告及摘要
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案
11 关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张建伟先生为公司非独立董事
12.02 选举张宁杰先生为公司非独立董事
12.03 选举闵涛先生为公司非独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举林文孝先生为公司监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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