证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2015-024
广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会
第二十次(临时)会议于2015年5月7日在公司会议室召开,会议应到
董事7人,实到6人,独立董事易奉菊女士因出差在外特书面委托独立
董事曾庆民先生出席并代为投票,会议由董事长朱凤廉女士主持,符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于关联
交易的议案》。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事
朱凤廉女士、禤振生先生、张丹丹女士回避表决。
公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司经邀请招标程序,
中标清远市南部供水管网扩建工程(凤翔南路 DN600 供水管分项工
程)、2015 年供水管网及配套设施给水工程,并于 2015 年 5 月 7 日
与清远市自来水有限责任公司签订了两份《建设工程标准施工合同》,
施工合同总价为暂定人民币 457.5975 万元和人民币 1186.7702 万元。
因清远市博成市政工程有限公司与清远市自来水有限责任公司都为
受同一实际控制人控制的企业,本次交易构成关联交易。相关详情见
同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
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