证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2015-007
联美控股股份有限公司
关于 2014 年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明
会于2015年5月8日上午9:30-11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中
路1号公司二号热源厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱昌一先
生、财务总监潘文戈先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席
了本次说明会。
二、会议主题
公司管理层就2014年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的
重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。
1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2014年度经营情况。
2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度不分配、不转增的利
润分配预案进行了说明:
因公司在2015年度有重大现金支出,为保证公司正常生产经营和
可持续发展,公司2014年度利润拟不分配,也不进行资本公积转增股
1
份。
对于上述情况,公司董事会、独立董事均出具了专项说明,具体
情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公
布。
3、对于投资者关注的其他问题,回复如下:
(1)关于公司投资方向和思路问题:公司将在财务状况条件具备时,
在遇到合适的相对安全稳健的金融和地产项目时,进行适当投资。
(2)关于公司供暖成本中,折旧费增加较多的问题:公司2014年4
月17日公司第五届董事会十二次会议审议通过了《关于会计估计变更
的议案》。对我公司的部分固定资产折旧年限进行了调整,缩短部分
固定资产折旧年限。变更后固定资产折旧年限更接近经济寿命年限,
财务信息更为客观。上述事项已于2014年4月19日在中国证券报、上
海证券报进行了公告。
(3)关于股东回报问题:董事会关于2014年度利润分配的说明中已
经详细说明(具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn公布)。关于其他分配方式,根据中小股东的要求和
公司实际情况,将充分尊重中小股东的意见和建议。
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日
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