证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:2015-033
广东省宜华木业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼
二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 380,835,8643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 25.682
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘绍喜先生主持,公司董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 02、 议案名称:关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 03、 议案名称:关于 2014 年度报告(全文及摘要)的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 04、 议案名称:关于 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 05、 议案名称:关于 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 06、 议案名称:关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 07、 议案名称:关于 2014 年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 08、 议案名称:关于 2014 年度内部控制评价报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 09、 议案名称:关于申请融资综合授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 0
10、 议案名称:关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 13,843,672 99.54% 64,100 0.46% 0 0
11、 议案名称:关于公司 2015 年度对外担保预计的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 0
12、 议案名称:股东分红回报规划(2015 年-2017 年)
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 0
13、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 380,771,764 99.98% 64,100 0.02% 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于 2014 年度利润分配
1 27,222,165 99.77% 64,100 0.23% 0 0%
预案的议案
关于续聘 2015 年度财务
2 审计机构和内控审计机 27,222,165 99.77% 64,100 0.23% 0 0%
构的议案
关于公司 2015 年度日常
3 13,843,672 99.54% 64,100 0.46% 0 0%
关联交易预计的议案
关于公司 2015 年度对外
4 27,222,165 99.77% 64,100 0.23% 0 0%
担保预计的议案
股东分红回报规划
5 27,222,165 99.77% 64,100 0.23% 0 0%
(2015 年-2017 年)
关于修改公司章程的议
6 27,222,165 99.77% 64,100 0.23% 0 0%
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案 10 项宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计
366,928,092 股回避表决;其中议案 12、13 项为特别决议事项,获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他议案均为普通
决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所律师:黄贞、邹志峰2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
广东省宜华木业股份有限公司
2015 年 5 月 8 日
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