工大首创：第八届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码:600857 股票简称:工大首创编号:临 2015-013

哈工大首创科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2015 年 4 月 27 日以传真、电子邮件形式发出,会议于 2015 年 5 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人,实际出席 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,采用书面表决方式,通过如下议案:

一、审议通过关于全资子公司减少注册资本金的议案。

根据公司发展和经营管理的需要,为提高资金使用效率,公司拟减少全资子公司工大首创(天津)投资有限公司(以下简称“天津投资公司”)注册资本。天津投资公司目前的注册资本为人民币 5,000 万元,本次减少注册资本人民币 4,700 万元,减资完成后的注册资本为人民币 300 万元,公司仍持有其 100%的股权。具体内容详见公司同日刊登的《工大首创关于全资子公司减少注册资本金的公告》(临 2015-014 号)

(表决结果:9 人同意,0 人反对,0 人弃权。)

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一五年五月七日

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