证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临 2015-012
中南出版传媒集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015-05-06
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,233,622,2873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 68.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长龚曙光先生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事熊澄宇和干春晖因工作原因未出席
本次会议。2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。3、董事会秘书高军出席本次股东大会;副总经理潘晓山、刘清华,财务总监王
丽波,副总经理龙博,总经理助理陈昕列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.502、 议案名称:关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.503、 议案名称:关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.504、 议案名称:关于公司董事 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.505、 议案名称:关于公司监事 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.506、 议案名称:关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.507、 议案名称:关于公司 2014 年度利润分配的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.508、 议案名称:关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,227,442,403 99.50 0 0.00 6,179,884 0.509、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务与内部控制审
计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,221,900,776 99.05 5,541,627 0.45 6,179,884 0.50
10、 议案名称:关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,124,184 76.84 10,434,739 14.55 6,179,884 8.61
11、 议案名称:关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,731,444 84.66 4,827,479 6.73 6,179,884 8.61
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
12.01 选举龚曙光为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会非独立董事
12.02 选举张天明为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会非独立董事
12.03 选举丁双平为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会非独立董事
12.04 选举彭兆平为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会非独立董事
12.05 选举高军为公司第三届董事 1,227,349,570 99.48
是
会非独立董事
12.06 选举舒斌为公司第三届董事 1,227,349,570 99.48
是
会非独立董事2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
13.01 选举熊澄宇为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会独立董事
13.02 选举陈共荣为公司第三届董 1,227,349,570 99.48
是
事会独立董事
13.03 选举靳玉英为公司第三届董 1,227,415,203 99.51
是
事会独立董事
3、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
14.01 选举黄一九为公司第三届监 1,227,349,570 99.48
是
事会非职工监事
14.02 选举张晓为公司第三届监事 1,227,415,203 99.51
是
会非职工监事
14.03 选举刘红为公司第三届监事 1,227,349,570 99.48
是
会非职工监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关 于 公 司 董 123,653,097 95.24 0 0.00 6,179,884 4.76
4 事 2014 年度
薪酬的议案
关 于 公 司 123,653,097 95.24 0 0.00 6,179,884 4.76
2014 年度利7
润分配的议
案
关 于 续 聘 瑞 118,111,470 90.97 5,541,627 4.27 6,179,884 4.76
华会计师事
务所为公司
9 2015 年度财
务与内部控
制审计机构
的议案
关于与公司 55,124,184 76.84 10,434,739 14.55 6,179,884 8.61
控股股东签10
署《金融服务
协议》的议案
关 于 公 司 60,731,444 84.66 4,827,479 6.73 6,179,884 8.61
2014 年度日
常性关联交
易执行情况11
与 2015 年度
日常性关联
交易预计情
况的议案
选举龚曙光 123,560,264 95.16
为公司第三12.01
届董事会非
独立董事
选举张天明 123,560,264 95.16
为公司第三12.02
届董事会非
独立董事
选举丁双平 123,560,264 95.16
为公司第三12.03
届董事会非
独立董事
选举彭兆平 123,560,264 95.16
为公司第三12.04
届董事会非
独立董事
选举高军为 123,560,264 95.16
公司第三届12.05
董事会非独
立董事
选举舒斌为 123,560,264 95.16
公司第三届12.06
董事会非独
立董事
选举熊澄宇 123,560,264 95.16
为公司第三13.01
届董事会独
立董事
选举陈共荣 123,560,264 95.16
为公司第三13.02
届董事会独
立董事
选 举 靳 玉 英 123,625,897 95.22
为公司第三13.03
届董事会独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、议案 11 涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控
股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数
量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股,上述股东对上述两个议案均回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:袁爱平、刘佩
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中南出版传媒集团股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
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