证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-039
美都能源股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州 JW 万豪酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 739,075,5843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 30.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事、总裁王爱明先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,公司董事长闻掌华先生、副董事长潘刚升先
生、董事戴肇辉先生及独立董事何江良先生与王维安先生因公未能出席本次
会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事边海峰女士因公未能出席本次会议;3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年度报告及摘要》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 352,000 0.04 16,700 0.012、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 352,000 0.04 16,700 0.013、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.054、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.055、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计,表决结果如下:
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
656,103,748 100.00 0 0.00 0 0.00持股 5%以上普通股股东
58,365,535 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普通股股东
24,200,001 98.34 389,600 1.58 16,700 0.06持股 1%以下普通股股东
234,001 81.16 37,600 13.04 16,700 5.79其中:市值 50 万以下普通股股东
23,966,000 98.55 352,000 1.44 0 0.00市值 50 万以上普通股股东6、 议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务及内控审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.057、 议案名称:《公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.058、 议案名称:《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.059、 议案名称:《关于本公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,653,884 99.94 53,000 0 368,700 0.04
10、 议案名称:《关于更换公司董事的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.05
11、 议案名称:《关于更换独立董事的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.05
12、 12.01 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.0512.02、 议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.0512.03 议案名称:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.0513、议案名称:《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 738,706,884 99.95 0 0 368,700 0.05
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)号
1 《公司 2014 年度报告 74,128,136 99.51 352,000 0.47 16,700 0.02
及摘要》
2 《2014 年度董事会工 74,128,136 99.51 352,000 0.47 16,700 0.02
作报告》
3 《2014 年度监事会工 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
作报告》
4 《2014 年度财务决算 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
报告》
5 《2014 年度利润分配 74,090,536 99.45 389,600 0.52 16,700 0.02
预案》
6 《关于续聘中汇会计 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2015 年度
财务及内控审计机构
的议案》
7 《公司董事、监事、高 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
级管理人员 2014 年度
薪酬的议案》
8 《公司关于申请融资 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
综合授信额度的议案》
9 《关于本公司 2015 年 74,075,136 99.44 53,000 0.07 368,700 0.49
度对控股子公司提供
担保的议案》
10 《关于更换公司董事 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
的议案》
11 《关于更换独立董事 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
的议案》
12. 审议《关于修改<公司 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
01 章程>的议案》
12. 审议《关于修改<股东 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
02 大会议事规则>的议
案》
12. 审议《关于修改<董事 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
03 会议事规则>的议案》
13 审议《关于继续与新湖 74,128,136 99.51 0 0 368,700 0.49
中宝股份有限公司建
立互保关系并提供相
互经济担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第 9 项议案、第 12.01、12.02、12.03 项议案为特别决议议案,经
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余均
为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所律师:阮曼曼、彭金超2、 律师鉴证结论意见:
公司聘请了国浩律师(杭州)事务所对本次年度股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于美都能源股份有限公司 2014 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
美都能源股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
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